江苏泽宇智能电力股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14 号）》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作》”）及江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下
简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，
作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意
见：


       一、关于公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见
    我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预
案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相
关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在
损害投资者利益的情况。
    我们同意董事会提出的《2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年年
度股东大会审议。


       二、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经审核，我们认为《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记
载、误导 性陈述或重大遗漏。公司 2021 年度募集资金的存放与使用履行了必要
的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理
制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
    我们同意公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构
的独立意见
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并
具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期
间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，由经营管理层根据 2022
年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并提交
公司 2021 年年度股东大会审议。


    四、关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有
效防控。我们认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大
缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善
内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。


    五、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
    经过董事会薪酬与考核委员会的审核，公司 2021 年向董事、高级管理人员
发放的薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。因此，我们同意本议案并
提交公司股东大会审议。


    六、关于公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计
的独立意见
    经审核，公司 2021 年度日常关联交易和 2022 年度的关联交易预计均基于市
场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本
项关联交易时，关联董事均已回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交
公司 2021 年年度股东大会审议。


    七、关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的独立意见


    经审议，我们认为：公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持
续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度
处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此，我们同意公
司 2022 年度向银行申请综合授信额度，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    八、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的独立意见
    公司合并报表范围内的全资子公司信誉及经营状况良好，公司为其合并报表
范围内全资子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生
不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规
定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。我们同意公司为全资子公司
向银行申请综合授信额度提供担保，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    九、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明及独立意见
    经核查，我们认为：
    1、2021 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度发
生并累积至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况。
    2、2021 年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法
人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2021 年 12
月 31 日的对外担保情形。
    （以下无正文）
                                      独立董事：袁学礼、程志勇、沈聿农
                                                      2022 年 03 月 16 日