华泰联合证券有限责任公司
    关于江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行网下
               配售限售股份上市流通事项的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对泽宇智能首次公开发行网下
配售限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏泽宇
智能电力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3104
号），并经深圳证券交易所同意，泽宇智能首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,300 万股，并于 2021 年 12 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行股票后，总股本由 9,900 万股变更为 13,200 万股。其中无限售条
件流通股为 28,780,416 股，占发行后总股本的比例为 21.8033%，有限售条件流
通股为 103,219,584 股，占发行后总股本的比例为 78.1967%。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为
1,593,988 股，占公司总股本的 1.2076%，可上市交易日期 2022 年 6 月 8 日。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

                                    1
           根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
     分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期
     限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，
     90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%
     的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计
     算，对应的股份数量为 1,593,988 股，占发行后总股本的 1.2076%。

           除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
     截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，
     不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股
     东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

           四、本次解除限售股份的上市流通安排

           1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 8 日。

           2、本次解除限售股份的数量为 1,593,988 股，占公司股本总额的比例为
     1.2076%。

           3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8198 名。

           4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                                    单位：股
                                   所持限售股       限售股占总      本次解除限    剩余限售股
      序号         股东名称
                                     份总数           股本比例        售数量          数量
               首次公开发行网下
       1                            1,593,988        1.2076%         1,593,988           0
                 配售限售股东
         注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
     无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管
     理人员且离职未满半年的情形。

           五、股本结构变动表

           本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
                          本次变动前                  本次变动                   本次变动后
    股份性质                      占总股本比                                                 占总股本比
                    数量（股）                  增加（股） 减少（股） 数量（股）
                                      例                                                         例
一、限售条件流通    103,219,584    78.1967%              -     1,593,988   101,625,596         76.9891%

                                                2
股
其中：首发前限售
                      99,000,000    75.0000%           -           -    99,000,000   75.0000%
股
首发后限售股           1,593,988    1.2076%            -   1,593,988            0     0.0000%
首发后可借出限售
                       2,625,596    1.9891%            -           -     2,625,596    1.9891%
股
二、无限售条件流
                      28,780,416    21.8033%   1,593,988           -    30,374,404   23.0109%
通股
三、总股本           132,000,000   100.0000%           -           -   132,000,000   100.0000%
         注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 5 月 30 日作为股权登记日下发的
     股本结构表填写。

             六、保荐机构核查意见

             经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
     符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的
     流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
     完整。本保荐机构对泽宇智能本次解除限售股份上市流通事项无异议。

             （以下无正文）




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   （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泽宇智能电力股份
有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                     谢明明                吴韡




                                             华泰联合证券有限责任公司


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