证券代码：301179          证券简称：泽宇智能          公告编号：2022-050

              江苏泽宇智能电力股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2022 年 8 月 26 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022
年 9 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会
董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
    董事会认为：赵耀先生在公司任职多年，熟悉、了解公司行业和业务，具备
丰富的项目管理经验，具备担任高级管理人员的经验和能力，任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件，公司董事会同意聘任赵耀先生为公司副总经理。
    公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意确定首次授予日为 2022 年 9 月 5 日，以 25.10 元/股的价格向 110
名激励对象授予 221.80 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、《第二届董事会第五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    3、 深圳证券交易所要求的其他文件。




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                                                                   董事会
                                                          2022 年 9 月 5 日