泽宇智能：2023年第一次临时股东大会决议的公告2023-01-09
证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-003
江苏泽宇智能电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年01月09日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年01月09日（星期一)；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年01
月09日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年01月09日
9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。
5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开， 本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
7、出席人员：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份99,005,200股，占上市公司总股
份的75.0039%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份99,000,000股，占上
市公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占上市
公司总股份的0.0039％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份15,415,200股，占上市公司总股
份的11.6782%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 15,410,000 股，占
上市公司总股份的11.6742％。通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占
上市公司总股份的0.0039％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意99,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9947%；反对5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意15,410,000股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的99.9663%；反对5,200股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所指派郑豪、蒋尧律师见证本次股东大会，并出具了
《法律意见书》。律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏泽宇智能电力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日
