证券代码：301179         证券简称：泽宇智能          公告编号：2023-006



              江苏泽宇智能电力股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议通知于 2023 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023
年 2 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到
会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张
剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

    基于公司的战略发展方向及产业布局，拓宽行业领域，公司拟与北京进睿科
技有限公司、深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《投资协
议》，共同投资设立北京泽宇高科智能科技有限公司（暂定名，以工商最终注册
为准），注册资本 16,000 万元，公司持股 62.50%，进睿科技持股 16.70%，梧
欣桐德持股 20.80%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。




                                      江苏泽宇智能电力股份有限公司


                                                             董事会


                                                  2023 年 2 月 21 日