证券代码：301179             证券简称：泽宇智能              公告编号：
                                     2023-015




               江苏泽宇智能电力股份有限公司
           关于公司 2022 年度日常关联交易确认和
             2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）
及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联方
发生总金额累计不超过人民币 90 万元的日常关联交易。公司 2023 年 3 月 7 日
分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。独立董事对此事项进行了事前
认可并发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                                                                     单位：万元

                                      关联交    合同签订
关联交易                  关联交易                         截至披露日   上年发生
             关联方                   易定价    金额或预
  类别                      内容                           已发生金额     金额
                                        原则    计金额

向关联方   江苏西沃里贸
                          采购红酒    协议价       90         7.96       65.07
采购商品     易有限公司
       （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：万元

                                                                是否超   占同类
 关联交易                    关联交易   实际发生金   获批的交
                 关联方                                         过交易   业务 比
   类别                        内容         额       易额度
                                                                  额度   例（％）

向关联方      江苏西沃里贸
                             采购红酒      65.07        80        否      0.14
采购商品        易有限公司




    二、关联方基本情况和关联关系

       （一）基本情况及关联关系说明

       1、关联方：江苏西沃里贸易有限公司

       2、统一社会信用代码：91320600696789918Q

       3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）

       4、注册地址：南通港闸区深南路 199 号天安数码城 6 幢 607-26 室

       5、法定代表人：张剑

       6、注册资本：500 万人民币

       7、 经营范围：预包装酒类批发；纺织品销售；自营和代理上述商品的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；商务、贸易信息咨
询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       8、财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 696.20 万元，净资产
为 666.70 万元，2022 年度，主营业务收入为 96.40 万元，净利润为 13.18 万
元。

       9、关联关系：泽宇智能实际控制人张剑控制的公司。

       （二）履约能力分析

       该关联法人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，
前次同类关联交易执行情况良好。公司将按 2023 年度预计发生的日常关联交
易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司根据日常经营需要向江苏西沃里贸易有限公司采购红酒。

    （二）定价政策与定价依据

    协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场
竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独
立性。

    （三）关联交易协议签署情况

    在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营需要与上述
关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业
务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协
商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易
不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事、监事会出具的意见

    （一）独立董事的事前认可和独立意见

    公司独立董事对该事项的事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交
易和 2023 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未
发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符
合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表
决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

    独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司 2022 年度日常关联交易和
拟发生的 2023 年度日常关联交易是公司正常业务的开展，严格按照公平、合
理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行
为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法
规的规定。因此，我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年
度日常关联交易预计的议案》。

    （二）监事会审核意见

    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易
预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有
损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通
过，关联董事、关联监事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并
出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。上述关联交易基于公司经
营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议；

    2、第二届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独
立意见；

    4、华泰联合证券有限公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年
度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
          董事会
    2023 年 3 月 8 日