证券代码：301179          证券简称：泽宇智能          公告编号：2023-037



              江苏泽宇智能电力股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023
年 4 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到
会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张
剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、年报内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调
整。
    鉴于公司 2023 年 3 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以现有总股本
132,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.2 元（含税），
合计派发金额 68,640,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股，合计转增 105,600,000 股，转增后公司总股本为 237,600,000 股。同时，
公司已于 2023 年 4 月 7 日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分
限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票的授予数量由 221.80 万股调整为 399.24 万股，预留
授予限制性股票的授予数量由 55.45 万股调整为 99.81 万股；首次及预留授予部
分限制性股票的授予价格由 25.10 元/股调整为 13.656 元/股。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

    根据公司 2023 年 3 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以现有总股本
132,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.2 元（含税），
合计派发金额 68,640,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股，合计转增 105,600,000 股，转增后公司总股本为 237,600,000 股。公司
已于 2023 年 4 月 7 日实施完毕上述权益分配。因此，公司拟对《公司章程》中
注册资本及公司的总股份总数进行修订。
    经审议，董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负
责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续。本次变更内容最
终以市场监督管理部门备案的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向市
场监督管理部门办理公司注册资本的工商变更登记及章程备案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会
议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




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                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 25 日