证券代码：301283         证券简称：聚胶股份          公告编号：2023-012



                      聚胶新材料股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第
一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审
议，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
净利润 86,356,294.79 元，归属于上市公司股东的净利润 87,292,109.72 元，
2022 年度母公司实现净利润 115,527,850.49 元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 11,552,785.05
元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 165,985,482.79 元，
母公司报表可供分配利润为 201,482,032.70 元。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配利润为
165,985,482.79 元。
    2022 年，公司经营符合预期，根据公司目前总体运营情况以及所处成长发
展阶段，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2022 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金
（含税），合计派发现金股利人民币 40,000,000.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于
广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。实施上述分配后，公司剩余可供分
配利润 125,985,482.79 元结转到以后年度。
    在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报
规划等相关规定和要求，同时，综合考虑了公司未来经营发展以及广大投资者的
利益，有利于全体股东共享公司的经营成果，不存在损害小股东权益的情形，具
备合法性、合规性及合理性。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意
将该事项提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

    （二）监事会审议情况
    2023年4月21日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年
度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公
司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、
健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等关于利润分配的相关规定。监事会同意公司2022年度利润分配预案，
并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会进行审议。

    （三）独立董事关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润
分配的相关规定，以及《公司章程》、公司上市后三年股东分红回报规划等相关
要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合
理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资
者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情况。
    全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交
公司 2022 年年度股东大会进行审议。

    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议；
    2、第一届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日