| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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聚胶股份现发布 |
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2024-05-09
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2023年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000登记日 ，2024-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000红利发放日 ，2024-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000除权日 ，2024-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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聚胶股份现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于制定公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
10.00 《关于<2024年财务预算报告>的议案》 |
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2024-04-13
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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聚胶股份现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于制定公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
10.00 《关于<2024年财务预算报告>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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聚胶股份现发布 |
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2024-01-20
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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聚胶股份现发布 |
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 |
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
7.01 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7.04 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7.05 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-05
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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聚胶股份现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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聚胶股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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聚胶股份现发布 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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聚胶股份现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办理工商变更登记的议案》
1.01 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司章程>的议案》
1.02 《关于修订大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事陈曙光先生
2.02 非独立董事刘青生先生
2.03 非独立董事范培军先生
2.04 非独立董事沃金业先生
2.05 非独立董事周明亮先生
2.06 非独立董事逄万有先生
3.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事SuiMartinLin先生
3.02 独立董事罗晓光先生
3.03 独立董事葛光锐女士
4.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 非职工代表监事余刚树先生
4.02 非职工代表监事郑义女士 |
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2023-07-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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聚胶股份现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办理工商变更登记的议案》
1.01 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司章程>的议案》
1.02 《关于修订大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事陈曙光先生
2.02 非独立董事刘青生先生
2.03 非独立董事范培军先生
2.04 非独立董事沃金业先生
2.05 非独立董事周明亮先生
2.06 非独立董事逄万有先生
3.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事SuiMartinLin先生
3.02 独立董事罗晓光先生
3.03 独立董事葛光锐女士
4.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 非职工代表监事余刚树先生
4.02 非职工代表监事郑义女士 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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聚胶股份现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于制定公司董事2023年薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定公司监事2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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