证券代码：301283          证券简称：聚胶股份       公告编号：2023-011



                     聚胶新材料股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第
一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健会计师事务所”或“天健”）为公司2023年度的审计机构。本议案尚需提交公
司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审
计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤
勉尽责，能够遵循相关审计准则的规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公
允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务
所为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息

1) 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2) 成立日期：2011 年 7 月 18 日
3) 组织形式：特殊普通合伙
4) 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
5) 首席合伙人：胡少先



                                    1
6) 人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 225 名，
   注册会计师 2,064 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780
   名。
7) 业务信息：天健会计师事务所 2021 年度总收入 35.01 亿元，其中审计业务收
   入 31.78 亿元，证券业务收入 19.01 亿元。2022 年审计公司共 612 家，天健
   会计师事务所审计的上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息
   技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、
   环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
   仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采
   矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额 6.32
   亿元，本公司同行业上市公司审计客户 458 家。
2、投资者保护能力
    天健会计师事务所对职业风险基金累计计提 1 亿元以上、购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1 亿元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金
计提、质押保险购买符合相关规定。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
                 被诉（被仲裁   诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人）                                                   诉讼（仲裁）结果
                     人）           事件         金额
                                                             一审判决天健在投资者损失
                                                部分案件在
                 亚太药业、天                                的 5%范围内承担比例连带责
   投资者                        年度报告       诉前调解阶
                 健、安信证券                                任，天健投保的职业保险足以
                                                段，未统计
                                                             覆盖赔偿金额
                 罗顿发展、天                                案件尚未开庭，天健投保的职
   投资者                        年度报告         未统计
                     健                                      业保险足以覆盖赔偿金额
                 东海证券、华                                案件尚未开庭，天健投保的职
   投资者                        年度报告         未统计
                 仪电气、天健                                业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人     天健、天健广                                案件尚未开庭，天健投保的职
                                 年度报告         未统计
股份有限公司       东分所                                    业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
    天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
39 人。
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（二）项目信息
1、基本信息
    拟签字项目合伙人：彭宗显，2010 年取得注册会计师执业资格，2008 年开
始从事上市公司审计业务，2012 年开始在天健会计师事务所执业，2019 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司 9 家，签署的上市公司有：
赛意信息、炬申股份、达志科技、开普云、洁特生物，复核的上市公司有：奥普
家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团。
    拟签字注册会计师：张伟玮， 2020 年取得注册会计师执业资格，2019 年开
始从事上市公司审计业务，2015 年开始在天健会计师事务所执业，2019 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家：洁特生物。
    项目质量控制复核人：楼胜亚，2000 年取得注册会计师执业资格，2000 年
开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开
始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司 3 家：深圳华强、金徽酒股份、
明冠新材。
2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受
到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
3、独立性
    天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
    审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定最终的审计费用。根据以上定价原则，公司拟定 2023 年
度审计费用为 80 万元，与公司 2022 年度审计费用金额一致，后续将由公司董事
会提请股东大会授权管理层代表公司签署相关服务协议。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

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（一）公司董事会审计委员会履职情况

    公司第一届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计从
业资格，具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。天健会
计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则的规定，能够良好
地完成审计工作，能够履行审计机构应尽的职责。公司第一届董事会审计委员会
同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构，并同意提交公司第一届
董事会第十二次会议进行审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则的规定，
能够良好地完成审计工作，能够履行审计机构应尽的职责。
    全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第十二次会议进行审议。
    2、独立董事的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则的规定，
能够良好地完成审计工作，能够履行审计机构应尽的职责。
    全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况

    公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，拟定2023年度审计
费用为80万元，与公司2022年度审计费用金额一致，并提请股东大会授权管理层
代表公司签署相关服务协议。
（四）监事会审议情况
    公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

                                     4
案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司
2022 年年度股东大会进行审议。
（五）生效日期
    本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。

四、备查文件

    1、第一届董事会第十二次会议决议；
    2、第一届监事会第十一次会议决议；
    3、第一届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
    4、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    5、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    6、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。


    特此公告。



                                               聚胶新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023年4月25日




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