中船科技股份有限公司
       独立董事对公司有关事项之事前认可意见

    作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审
阅了董事会提交的《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用
设备制造有限公司提供委托贷款的预案》及相关资料，认为：
    江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）系
公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子
公司，中船华海持有江南德瑞斯股权比例合计为 70%，中船华海本次通过中国光
大银行上海控江支行向其提供 30,000 万元的委托贷款系用以置换江南德瑞斯原
借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证。根据《中船科技股
份有限公司关联交易管理规定》相关内容，本次委托贷款构成关联交易，公司董
事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，确保本次
关联交易的审议程序合法合规。
    我们同意将上述预案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

     （以下无正文）