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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-13
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中船科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600072_20240713_O38F.pdf
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2024-07-10
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中船科技有限公司2024年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600072_20240710_51X5.pdf
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2024-07-10
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中船科技有限公司关于子公司涉及诉讼的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-04
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中船科技股份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600072_20240704_TLM7.pdf
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2024-07-03
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中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600072_20240703_28GS.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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中船科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600072_20240626_3IQI.pdf
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2024-06-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案 |
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2024-06-26
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中船科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-26
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中船科技股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-26
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中船科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-26
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中船科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-20
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中船科技股份有限公司关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-15
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中船科技股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案暨补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-15
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中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600072_20240615_ULCG.pdf
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2024-06-05
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中船科技股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600072_20240605_PSD7.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 中船科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 中船科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
4 中船科技股份有限公司2023年财务决算方案
5 中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案
8 关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
9 关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案
10.01 选举吴兴旺先生为公司董事
10.02 选举郑松先生为公司董事
10.03 选举孙伟军先生为公司董事
10.04 选举冀相安先生为公司董事
10.05 选举任开江先生为公司董事
10.06 选举赵宝华先生为公司董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举严臻先生为公司独立董事
11.02 选举刘响东先生为公司独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举沈樑先生为公司监事
12.02 选举林纳新女士为公司监事
12.03 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 中船科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 中船科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
4 中船科技股份有限公司2023年财务决算方案
5 中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案
8 关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
9 关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案
10.01 选举吴兴旺先生为公司董事
10.02 选举郑松先生为公司董事
10.03 选举孙伟军先生为公司董事
10.04 选举冀相安先生为公司董事
10.05 选举任开江先生为公司董事
10.06 选举赵宝华先生为公司董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举严臻先生为公司独立董事
11.02 选举施东辉先生为公司独立董事
11.03 选举刘响东先生为公司独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举沈樑先生为公司监事
12.02 选举林纳新女士为公司监事
12.03 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2024-06-05
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中船科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600072_20240605_RHOL.pdf
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2024-06-05
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中船科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600072_20240605_VL2P.pdf
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2024-05-31
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中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600072_20240531_OTQH.pdf
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2024-05-23
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中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600072_20240523_9OFS.pdf
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2024-05-14
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中船科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600072_20240514_6APD.pdf
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2024-05-06
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中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600072_20240506_Y0KT.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_2UE8.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_W5U9.pdf
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