2018 年第二次临时股东大会
        会议资料




    2018 年 11 月 7 日
                           中船科技股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会会议议程


时间：2018 年 11 月 7 日下午 14:30

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1、审议《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
提供委托贷款的议案》。


四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。




                                                  中船科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 7 日




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议案一：关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造

有限公司提供委托贷款的议案

各位股东：

    一、委托贷款概述
    江南德瑞斯系中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设
备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，现中船华海拟通过中国光大银行上海
控江支行向江南德瑞斯提供 30,000.00 万元的委托贷款用以置换江南德瑞斯原借款，同时，
解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，本次委托贷款的年利率为 4.5%，贷款期限
为 1 年。根据《公司关联交易管理规定》相关内容，本次委托贷款行为构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、关联方介绍
    （一）关联方情况介绍
    中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为 50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中
船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为 50%）持有江南德瑞斯股权比例
为 40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为 10%，上海船舶研究设计院为公
司的关联企业。


    （二）关联人基本情况
    公司名称：上海船舶研究设计院
    注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 221 号 201 室
    成立日期：1987 年 03 月 09 日
    法定代表人：胡劲涛
    注册资本：1,195.00 万人民币
    经营范围：船舶工程研究、设计；运输系统研究论证；电子计算机应用开发、技术服务；
自动化仪表修理、晒图、誉印、复印、打字、缩微、检测；技术经纪。附设：工程部。
    截止 2017 年 12 月 31 日，上海船舶研究设计院总资产 17.88 亿元，净资产 9.95 亿元，
实现营业收入 5.42 亿元，净利润 0.86 亿元。


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    三、委托贷款情况
    中船华海拟通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯提供 30,000.00 万元的委托贷
款，详细情况如下：
    借款人：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
    贷款人：中国光大银行上海控江支行
    委托人：中船华海船用设备有限公司
    贷款金额：人民币 30,000 万元
    贷款年利率：4.5%
    贷款期限：1 年
    贷款担保人：无


    四、委托贷款协议主体的基本情况
    公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
    注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路
    成立日期：2008 年 03 月 18 日
    法定代表人：陈映华
    注册资本：15000.00 万人民币
    经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国
家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。
   股权结构：中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为 50%，上海德瑞斯华海船用设备有
限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为 50%）持有江南德瑞
斯股权比例为 40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为 10%。
    江南德瑞斯一年又一期主要财务情况：
    截止 2017 年 12 月 31 日江南德瑞斯总资产 45,894.60 万元，负债总额 41,590.56 万元，
资产负债率 90.62%；实现营业收入 16,289.10 万元，净利润-3,619.70 万元。
    截止 2018 月 6 月 30 日江南德瑞斯总资产 43,180.47 万元，负债总额 41,433.34 万元，资
产负债率 95.95%；实现营业收入 666.91 万元，净利润-2,556.91 万元，其中，短期借款 33,000.00
万元（未经审计）。



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    五、本次交易的目的及对公司的影响
    本次委托贷款主要系为置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的
连带责任保证，没有增加公司的风险。本次委托贷款系公司全资子公司中船华海向其控股子
公司江南德瑞斯提供的委托贷款，江南德瑞斯属于公司并表范围内的子公司。


    上述内容已经由公司 2018 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，本
议案为关联议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司回
避表决，现请各位股东审议。


                                                             中船科技股份有限公司
                                                                 2018 年 11 月 7 日




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