证券代码：600072          证券简称：中船科技      公告编号：临 2019-001



                       中船科技股份有限公司
                  第八届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第六次会议于
2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席会议，并以书面表决
方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
     一、审议通过《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权
 的预案》；
     同意     9     票，反对   0    票，弃权      0    票
     公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下
 简称“中船九院”）结合其实际情况，以不低于经上海东洲资产评估有限公司
 评估的扬州三湾投资发展有限公司 50%股权的整体权益价值在北京产权交易
 所公开挂牌转让，并授权中船九院管理层办理股权转让相关事宜，本预案尚需
 提交公司股东大会审议。


     二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
     同意     9     票，反对   0    票，弃权      0    票
     公司董事会同意于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大
 会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关
 于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。


     公司独立董事对预案一发表了一致同意的独立意见。


     特此公告。
                                            中船科技股份有限公司董事会

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    2019 年 1 月 26 日




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