中船科技股份有限公司董事会

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

                          第四条规定的说明



    中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国船舶工业集团有限公
司和中船电子科技有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份购买资产；同时拟
向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事
会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四
条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

    1、本次重组标的资产为海鹰集团 100.00%股权，不涉及立项、环保、行业
准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

    2、交易对方对拟出售予公司的标的资产拥有合法的完整权利，不存在被限
制或禁止转让的情形。本次重组标的资产均为股权类资产并且均为控股权，相关
标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

    3、本次重组有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生
产、销售、知识产权等方面保持独立。

    4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上
市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、
避免同业竞争。

    综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的各项条件。

    特此说明。

    （以下无正文）



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（此页无正文，为《中船科技股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）




                                           中船科技股份有限公司董事会


                                                     2019 年 3 月 19 日




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