证券代码：600072               证券简称：中船科技            公告编号：临 2022-023



                          中船科技股份有限公司
                     2021 年年度利润分配方案公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.060 元（含税）
     ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
         在权益分派实施公告中明确。
     ● 本次利润分配方案尚需经中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）
         2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。


     一、利润分配方案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 80,047,823.25 元 ； 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润
55,625,818.41 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》
有关规定，本年度提取盈余公积 5,562,581.84 元，母公司本年度累计未分配利润
为 101,329,777.69 元，累计资本公积金为 2,746,090,416.10 元。
     经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派 0.60
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 736,249,883 股，拟每 10 股派
0.60 元（含税），合计拟派发现金红利 44,174,992.98 元（含税）。本次现金分红
金额占 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 55.19%，本年度不实
施资本公积转增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果审议通过了《中船科技股份有限公司 2021 年度利润分配
预案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，能实
现对投资者合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司 2021 年度利润分配预
案的决策机制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股
东合理回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事
同意《中船科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                              中船科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 23 日