证券代码：600072           证券简称：中船科技      公告编号：临 2022-033



                       中船科技股份有限公司
          关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中船科技”、“上市公司”）于
2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2021 年度业绩说明会，
现将有关事项公告如下：

    一、业绩说明会召开情况

    2022 年 5 月 18 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年度业
绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-031）。
    2022 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00，周辉先生（公司董事长、总经理）、王
锐女士（公司总会计师）、黄来和先生（公司董事会秘书）、严臻先生（公司独立
董事、董事会审计委员会主任委员）出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会
上，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许
的范围内进行了回答。




    二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

    问题 1：请问公司为什么要推此次资产重组，是基于什么样的考虑？谢谢
    回复：谢谢您对公司的关注。本次资产重组拟收购新能源业务相关资产，是
中船科技积极响应“碳达峰、碳中和”重大战略的重要举措。通过本次交易收购
新能源业务相关资产，有利于促进上市公司发展，优化国有资本布局，是全面深
化国有企业改革的重要举措，符合上市公司全体股东的利益。本次交易也将充分


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发挥资本市场并购重组主渠道作用，盘活存量、提质增效、转型发展，以提高上
市公司质量与核心竞争力。


    问题 2：您好，公司到底算什么板块？怎么股价经常不跟军工，也不跟风电？
    回复：谢谢您对公司的关注。公司控股股东为中国船舶集团有限公司。截至
目前，按中国证监会的板块划分，公司属于建筑业板块。公司本次正在进行的重
大资产重组标的涉及风电业务。


    问题 3：您好，今年股东的分红是多少？重组成功后，是否会增加现金分红？
    回复：谢谢您对公司的关注。公司 2021 年度拟向全体股东每 10 股派 0.60
元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 736,249,883 股，合计拟派发
现金红利 44,174,992.98 元（含税）。本次现金分红金额占 2021 年度合并报表实
现归属上市公司股东的净利润 55.19%，本年度不实施资本公积转增股本。本次
利润分配方案已经由公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议，具体详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-
023）。目前，公司重大资产重组正在有序推进过程中。后续公司将会继续本着维
护全体股东利益的原则，结合实际运营情况,实施权益分派。


    问题 4：董秘你好，请问目前公司的资产重组进行到什么程度了？预计今年
能完成吗？
    回复：谢谢您对公司的关注。本次重大资产重组交易预案已于 2022 年 1 于
11 日经由公司第九届董事会第七次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。在新冠疫情严重影响之下，公司及
有关各方一直在努力推进本次交易的各项工作。截至目前，本次交易相关的审计、
评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董
事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次
重组的相关议案，并经有权监管机构批准后方可正式实施。


    问题 5：请问本次资产注入的股东大会表决，大股东是不是应该回避表决？


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公司股价表现这么差，说明市场不看好此次资产注入的质量，中小股东一起来否
决这次重组。
    回复：谢谢您对公司的关注。本次重大资产重组涉及关联交易，关联股东在
股东大会中应回避表决。本次重大资产重组有利于上市公司提升可持续发展能力
及抗风险能力，促进上市公司整体经营业绩的提升。



    三、其他说明

    关 于 公 司 2021 年 度 业 绩 说 明 会 的 详 细 情 况 ， 详 见 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会，
同时，对关注公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！


    特此公告。


                                                   中船科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 27 日




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