中船科技股份有限公司独立董事
  关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见


    作为中船科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民
共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》公司章程》等有关规定，
本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利，我们认真审阅了公
司董事会提供的《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度财务审计机构的预案》《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度内控审计机构的议案》《关于调整公司日常关联交易额度的预案》和《关
于修订<中船科技股份有限公司关联交易管理办法>的预案》及有关资料，发表如
下意见：
    1. 经查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“致同会计师事务所”）
的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和相关资质证书等材料，认
为：致同会计师事务所拥有足够经验和良好执业队伍，具备为公司提供年度审计服
务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计工作的
要求。
    2. 公司当前主要业务是勘察、设计咨询、工程总承包等，公司实际控制人及
其相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，其主要业务不仅涉及船舶业
务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。公司本次调整日常关联交易属于
正常经营行为，符合公司经营实际，亦遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有
关法律、法规的规定进行独立决策。本次调整日常关联交易有利于公司持续稳定的
发展，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依
赖。公司日常关联交易定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。公司董事会应
严格执行《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》中的相关规定，确保关联交易程序合法。
    3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，对《中船科技股份有限公司关
联交易管理办法》进行了全面修订，符合上市公司规范治理要求，有利于规范公司
关联交易行为，符合公司和全体股东的利益。
    我们同意将上述议（预）案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
    （以下无正文）


                                           独立董事：严臻、施东辉、刘响东
                                                        2022 年 11 月 30 日