证券简称：岷江水电     证券代码：600131    公告编号：2018-046号



               四川岷江水利电力股份有限公司
   关于增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    重要内容提示：

     本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

     本次关联交易事项符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直

持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，符合公司

及全体股东的利益。

     与本关联交易有利害关系的关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗

亮、徐腾回避了表决。

    一、关于增加 2018 年电力购售类日常关联交易额度的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2018 年 12 月 28 日，公司董事会以通讯方式召开了第七届董事会第

二十三次会议，会议以 6 名非关联董事全票同意审议通过了《关于增加

公司 2018 年度电力购售类日常关联交易额度的议案》，公司其他 5 名关

联董事回避了此议案的表决。

    本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网四

川省电力公司将在股东大会上对此议案回避表决。


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           公司独立董事吉利、穆良平、谭忠富、王卫已事前认可该交易事项

       并在本次董事会上发表独立意见，一致认为，公司本次增加 2018 年度与

       关联方国网四川省电力公司电力购售类日常关联交易额度，是公司正常

       经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有

       损害广大中小投资者的利益。

         （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联               2018 年年初 2018 年年初预 实际发生电量 实际发生金        预计与实际差异
交易     关联人      预计电量   计金额（亿元， （亿千瓦时） 额（亿元，不      较大的原因
类别               （亿千瓦时）   不含税）                      含税）
                                                                           供区内主要客户
        国 网 四                                                           用电量超预期增
购买
        川 省 电      19.50         4.75          24.74           5.80     长，增长幅度达
电力
        力公司                                                             47%，导致公司购
                                                                           省网电量增加
                                                                           流域来水量超预
                                                                           期，导致公司并
        国 网 四
销售                                                                       网主力电厂发电
        川 省 电      3.43          0.76           4.41           0.87
电力                                                                       量超计划，因此
        力公司
                                                                           售省网电量超年
                                                                           初预计数

         （三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联               2018 年度将增                               本次预计新增电量的原因
                                   2018 年度将新增的金
交易     关联人      加的电量
                                   额（亿元，不含税）
类别               （亿千瓦时）

        国 网 四                                          供区内主要客户用电量超预期增长，
购买
        川 省 电       5.24                1.05           增长幅度达 47%，导致公司购省网电
电力
        力公司                                            量增加

        国 网 四                                          流域来水量超预期，导致公司并网主
销售
        川 省 电       0.98                0.11           力电厂发电量超计划，因此售省网电
电力
        力公司                                            量超年初预计数

           二、关联方介绍和关联关系

           （一）关联方的基本情况


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证券简称：岷江水电       证券代码：600131   公告编号：2018-046号

    公司名称：国网四川省电力公司

    法定代表人：谭洪恩

    注册地址：成都市蜀绣西路366号

    注册资本：322.13亿元

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    主营业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或

审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、

勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一

规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、

制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技

术服务业；科技中介服务；（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电

力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；

汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业。

    （二）关联关系

    国网四川省电力公司持有公司120,592,061股，占公司总股本的

23.92%，为公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相

关规定，国网四川省电力公司与本公司构成关联关系。
    三、本次关联交易主要内容和定价政策

    公司 2018 年度向国网四川省电力公司售电的数量将增加 0.98 亿千

瓦时，售电金额将增加 0.11 亿元（不含税）；公司 2018 年度向国网四

川省电力公司购电的数量将增加 5.24 亿千瓦时,购电金额将增加 1.05

亿元（不含税）。公司向国网四川省电力公司购、售电价格，按价格主




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管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的

调价文件执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司 2018 年度与关联方国网四川省电力公司所增加的电力购售电

量属日常关联交易行为，是公司正常经营重要环节，其交易购销价格按

照国家有关部门的规定执行，没有损害公司利益。

    五、备查文件目录

   （一）公司第七届董事会第二十三次会议决议。

   （二）公司第七届监事会第十一次会议决议。

   （三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。


     特此公告。


                          四川岷江水利电力股份有限公司董事会

                                      2018 年 12 月 28 日




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