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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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国网信息通信股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600131_20240625_7MAC.pdf
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2024-06-21
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国网信息通信股份有限公司2023年年度股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600131_20240621_R1BH.pdf
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2024-06-13
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国网信息通信股份有限公司关于2023年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600131_20240613_UH1O.pdf |
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2024-05-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2023年年度报告及摘要的议案
4 审议公司2023年度财务决算报告的议案
5 审议公司2023年度利润分配方案的议案
6 审议公司2024年度财务预算的议案
7 审议公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
8 审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
9 审议关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12 审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案 |
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2024-05-29
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国网信息通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600131_20240529_4ESF.pdf
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2024-05-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2023年年度报告及摘要的议案
4 审议公司2023年度财务决算报告的议案
5 审议公司2023年度利润分配方案的议案
6 审议公司2024年度财务预算的议案
7 审议公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
8 审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
9 审议关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12 审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案 |
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2024-05-23
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国网信息通信股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600131_20240523_JS3L.pdf
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2024-05-23
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国网信息通信股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600131_20240523_Z9BU.pdf
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2024-05-23
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国网信息通信股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600131_20240523_QMN9.pdf
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2024-05-23
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国网信息通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600131_20240523_J5DQ.pdf
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2024-05-23
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国网信息通信股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600131_20240523_2Q57.pdf
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2024-05-08
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国网信息通信股份有限公司关于公司及子公司签署房屋租赁合同暨关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600131_20240508_CCXG.pdf
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2024-05-07
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国网信息通信股份有限公司关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600131_20240507_YEFX.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_OS2B.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_DJSF.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_JB9M.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_BJXC.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_1TAM.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_6P7C.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_Z1W1.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_B47M.pdf
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2024-04-26
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国网信息通信股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600131_20240426_WQQ1.pdf
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2024-04-20
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国网信息通信股份有限公司关于参加2023年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600131_20240420_4RWF.pdf
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2024-04-12
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国网信息通信股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600131_20240412_5BO3.pdf
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2024-04-02
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国网信息通信股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600131_20240402_2681.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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国网信息通信股份有限公司关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司涉及诉讼执行结案的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600131_20240302_PFQ7.pdf
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2024-02-08
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国网信息通信股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600131_20240208_D5JT.pdf
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