公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-06-16
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董事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,收购/出售股权(资产) |
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董事会决议及股东大会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2004年6月15日召开三届十三次董事会,会议选举胡柏
初为公司第三届董事会董事长。
四川岷江水利电力股份有限公司于2004年6月15日召开2003年度股东大会,会议审议通过
如下决议:
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
二、选举胡柏初为公司第三届董事会董事。
三、聘请信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作。
四、通过公司与成都华西电力(集团)股份有限公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司签定
的股权转让协议的议案 |
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2004-06-12
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公布临时公告 |
上交所公告,其它 |
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四川岷江水利电力股份有限公司2004年初开始进行了收购福堂水电40%股权
和阿坝铝厂经营性资产的相关工作,此次收购属于重大资产收购。根据有关文件
规定,公司已于2004年4月向中国证券监督管理委员会上市部报送了相关材料并
得到受理。根据有关文要求,公司需在一个月内保送相关补充材料,由于种种原
因,目前相关材料正在积极办理中,不能在规定的时间内提供完备的相关补充材
料。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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公布对外投资公告,停牌一小时 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2004年8月24日以通讯方式召开三届十四
次董事会,会议审议通过公司出资2788万元成立黑水冰川水电开发有限责任公司
(下称:冰川公司)的议案:公司于2004年4月10日与四川电力通信工程有限公司、
成都利恒源贸易有限责任公司、黑水县电力有限责任公司、汶川川西电力有限
责任公司签署《出资协议书》,成立冰川公司。该公司注册资本人民币6800万元,
其中公司用自有资金以现金方式出资,占资本金总额的41%。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ,停牌一小时 |
刊登中报 |
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(600131)“岷江水电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,607,497,402.30 1,538,314,316.01
股东权益(不含少数股东权益) 652,052,399.81 644,311,137.92
每股净资产 1.29 1.28
调整后的每股净资产 1.22 1.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 154,549,745.14 139,213,884.03
净利润 7,741,261.89 7,385,634.26
扣除非经常性损益后的净利润 7,749,441.89 6,980,796.53
全面摊薄每股收益 0.015 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19
经营活动产生的现金流量净额 -15,193,699.28 -15,536,584.67
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2005-04-27
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拟披露年报,延期披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-04-20 |
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2004-04-24
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拟披露年报,延期披露年报 |
拟披露年报 |
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原披露日期为2004-04-15 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2004年4月22日召开三届十一次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、通过继续聘请北京市信永中和会计师所为公司2004年审计机构的议案。
四、同意何源森辞去公司董事和董事长职务,推荐胡柏初出任公司第三届董事会董事。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004年5月25日上午9:30
二、会议地点:海南省海口市滨海大道南洋大厦15层公司会议室
三、会议审议事项:
1、审议公司2003年董事会工作报告;
2、审议公司2003年监事会工作报告;
3、审议公司2003年度财务报告;
4、审议公司2003年度利润分配方案;
5、审议公司2003年年度报告及摘要;
6、审议关于公司更名事项:
公司名称拟变更为:中文名称:第一投资招商股份有限公司(公司更名事项已经取得国家工商行政管理局的名称核准通知书)英文名称:THE FIRST INVESTMENT & MERCHANT CO., LTD (以工商登记为准)。
7、审议关于修改《公司章程》的事项(修改内容参见本次董事会决议公告);
8、审议关于修改《董事会议事规则》的事项(修改内容参见本次董事会决议公告)。
四、会议出席对象:
1、截止2004年5月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法:
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间:2004年5月21日至2004年5月25日。
3、登记地点:海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项:会期半天,与会股东食宿自理。
联系人:陈煜
联系电话:0898-68530096 传真: 0898-68580238 邮编:570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件:1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
委托人身份证号码:
股东帐户:
持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:2004年 月 日 (复印有效)
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2004-05-15
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2004年6月15日上午召开2003年
度股东大会,审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2004-12-07
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公布董监事会决议暨限期整改的决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2004年11月16日以通讯方式召开三届十六
次董事会及三届八次监事会,会议审议通过公司根据中国证券监督管理委员会四
川监管局有关《限期整改通知书》中涉及的有关情况,作出的整改方案及报告。
报告内容详见2004年12月7日《上海证券报》 |
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2005-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2005年2月3日以通讯方式召开三届十七次董事
会,会议同意靳发平辞去公司常务副总经理职务。
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2005-01-25
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办公地址由“四川省阿坝州汶川县下索桥”变为“四川都江堰市奎光路301号
” |
办公地址变更,基本资料变动 |
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2004-04-22
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公司概况变动-董事长 |
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2005-01-28
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公布董事会办公室迁址公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室已于2005年1月25日迁至新址
办公,现将新址及联系电话公告如下:
地址:都江堰市奎光路301号
邮政编码:611830
电话:028-87292621
传真:028-87292893
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2005-01-22
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[20044预增](600131) 岷江水电:公布业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600131)“岷江水电”公布业绩预增公告
经四川岷江水利电力股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2004年度的
净利润和每股收益将比上年同期同向增长50%以上(上年同期净利润为27035485.7
6元,每股收益为0.05元),具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。
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2004-06-15
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法定代表人由“何源森”变为“胡柏初” |
法定代表人变更,基本资料变动 |
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2004-04-22
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公司概况变动-董事长 |
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2001-10-30
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2001.10.30是岷江水电(600131)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日配股7.1,配股比例:30,配股后总股本:29654.4万股) |
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2001-11-12
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2001.11.12是岷江水电(600131)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日配股7.1,配股比例:30,配股后总股本:29654.4万股) |
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2001-10-29
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2001.10.29是岷江水电(600131)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日,发行(上市)情况 |
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股权登记日配股7.1,配股比例:30,配股后总股本:29654.4万股) |
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2001-10-30
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2001.10.30是岷江水电(600131)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日,发行(上市)情况 |
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除权基准日配股7.1,配股比例:30,配股后总股本:29654.4万股) |
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2001-12-04
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2001.12.04是岷江水电(600131)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期配股7.1,配股比例:30,配股后总股本:29654.4万股) |
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2003-06-06
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2003.06.06是岷江水电(600131)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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10送2转增5 |
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2003-12-05
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董事会决议及对外投资公告 |
上交所公告,高管变动,收购/出售股权(资产) |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2003年12月3日召开三届九次董事会,会议审议
通过如下决议:
一、同意龙洲辞去公司总经理职务,聘任张康文为公司总经理。
二、通过公司与成都华西电力(集团)股份有限公司(下称:华西公司)、阿坝州华西
沙牌发电有限责任公司(下称:沙牌公司)签定的股权转让协议:同意华西公司将其持有
的沙牌公司的30%股权转让给公司。于2003年11月7日签订了股权转让协议,转让标的总
价款为5800万元;股权转让完成后华西公司对沙牌公司的全部债权债务予以结清;华西
公司对沙牌公司投资以来所衍生的权益结清;公司、沙牌公司为华西公司提供担保的借
款3100万元在转让款中扣除。
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2003-10-24
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(600131)“岷江水电”2003年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,605,895,605.99 1,680,860,227.54
股东权益(不含少数股东权益) 637,376,287.50 618,871,375.90
每股净资产 1.26 2.09
调整后的每股净资产 1.22 2.05
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 26,462,036.94
每股收益 0.032 0.047
净资产收益率(%) 2.58 3.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.58 3.67
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2003-05-08
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召开2002年年度股东大会,上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第三届五次董事会于2003年3月31日在成都市白芙蓉宾馆会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,董事朱华勇、刘春梅、乌力吉未出席本次董事会,监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何源森先生主持。审议并通过了以下事项:
一、公司2002年度公司董事会工作报告;
二、公司2002年度总经理业务工作报告;
三、公司2002年度报告及摘要;
四、公司2002年度财务决算工作的报告;
五、公司2002年度利润分配预案;
公司经信永中和会计师事务所审计,2002年公司实现净利润53,172,894.67)元,按10%提取法定盈余公积金5,317,289.47元,按5%提取法定公益金2,658,644.73元,加上上年度结转的未分配利润82,697,086.68,(+元,实际可供股东分配利润127,894,047.15元。董事会决定2002年度分配预案为:按现有总股本296,544,208.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股送红股2股;
六、公司关于资本公积转增股本的预案;
至2002年末公司资本公司积金169,497,552.22元,董事会决定:进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后公司资本公积金余额为21,225,448.22元;
七、公司关于更换部分董事的议案;
由于公司刘春梅、朱华勇两位董事工作变动,辞去董事职务;公司董事会推荐高家军、和荣华(简历附后)两位先生担任公司第三届董事会董事;
八、关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作及支付审计费用的议案;
九、关于更换公司财务总监的议案;
由于工作变动,陈安全先生辞去公司财务总监;经总经理提名聘任詹学康先生(简历附后)为公司财务总监,公司独立董事侯水平、王丽辉对此议案表示同意;
十、关于聘请陈安全先生为公司总经济师的议案;
经总经理提名聘任陈安全先生为公司的总经济师,公司独立董事侯水平、王丽辉对此议案表示同意;
十一、关于龙功才先生辞去副董事长职务;选举靳发平先生为副董事长的议案;
以上议案中的第一、三、四、五、六、七、八项议案需提交年度股东大会审议批准。
十二、关于召开2002年度股东大会的议案;
(一)会议时间:2003年5月8日上午9:00时
(二)会议地点:成都市白芙蓉宾馆
(三)主要议题
1、审议公司2002年度报告及摘要;
2、审议公司2002年度公司董事会工作报告的议案;
3、审议公司2002年度公司监事会工作报告的议案;
4、审议公司2002年度财务决算工作的报告;
5、审议公司2002年度利润分配预案;
6、审议公司资本公积金转增股本的议案;
7、审议公司关于更换部分董事的议案;
8、审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作及支付审计费用的议案。
(四)出席会议对象
1、2003年4月23日下午三时止在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
(五)登记办法
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2003年4月24日至25日上午9:00-12:00时;下午14:00-16:00时本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到公司董事会办公室(成都市温哥华广场15楼H座)登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
出席会议的交通、住宿等费用自理。
联系人:刘峰、蒲正斌
联系电话:028-87731485
联系传真:028-87764010'.$.
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2003年3月31日
附:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席四川岷江水利电力股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期:
附:个人简历
高家军,男,38岁,大学学历。曾任阿坝州红原县财政局股长、副局长、局长,州财政局农业科科长,州贸易局副局长,州招商局副局长,州财政局副局长。现任阿坝州国有资产管理公司总经理。
和荣华,男,44岁,大学学历。曾任州人事局科员、编办副主任、调配科副科长、科长,理县县委常委、组织部长,州委办公室副主任,州委副秘书长,州投资公司党委副书记。现任阿坝州投资公司党委书记、总经理。
詹学康,男,49岁,大专学历,会计师。曾任甘孜州翁达营林处会计,甘孜州色达县邮电局会计,甘孜州康定毛纺厂财务科长,阿坝州财政局稽查特派员。
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2003-02-20
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(600131)“岷江水电”公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动,投资项目 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2003年2月18日召开三届四次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、同意龙功才辞去公司总经理职务,聘任龙洲为公司总经理。
二、公司投资西部阳光电力有限责任公司2250万元,占该公司总股本的9%。
西部阳光目前正在开发姜射坝、桑坪电站,总装机容量15万KW,年发电量10亿KWH,
总投资10亿元。
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2003-04-03
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(600131)“岷江水电”2002年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 168086.02 145768.85 15.31
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61887.14 59535.29 3.95
主营业务收入(万元) 34373.21 14286.77 140.59
净利润(万元) 5317.29 2734.13 94.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5119.50 2666.38 92.00
每股收益(元) 0.18 0.09 100.00
每股净资产(元) 2.09 2.01 3.98
调整后的每股净资产(元) 2.05 2.00 8.5
净资产收益率(%) 8.20 4.59 78.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.95 4.59 73.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.09 22.22
公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股送2股转增5股派1.00元(含税)。
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2003-04-03
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(600131)“岷江水电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2003年3月31日召开三届五次董事会及
三届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:每10股送2股
转增5股派1.00元(含税)。
三、公司关于更换部分董事的议案。
四、关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作的议
案。
五、关于更换公司财务总监的议案。
六、关于聘请陈安全为公司总经济师的议案。
七、关于龙功才辞去副董事长职务;选举靳发平为副董事长的议案。
董事会决定于2003年5月8日上午召开2002年度股东大会,审议以上有关事
项。
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2003-03-11
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[20024预增](600131)“岷江水电”公布2002年度业绩增长提示性公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600131)“岷江水电”公布2002年度业绩增长提示性公告
经对四川岷江水利电力股份有限公司2002年度经营及财务状况初步测算,
公司预计2002年度净利润可比2001年度增长比例超过50%,具体数据金额待审
计报告完成后在2002年年度报告正式披露。
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