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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-20
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2001年年度配股，10配3，配股价7.1元登记日 ，2001-10-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-20
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2001年年度配股，10配3，配股价7.1元除权日 ，2001-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-08-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-08-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度转增，10转增7登记日 ，1999-08-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度转增，10转增7除权日 ，1999-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度转增，10转增7转增上市日 ，1999-08-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-08-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-08-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600131)“岷江水电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,594,421,686.56 1,538,314,316.01
股东权益(不含少数股东权益) 674,929,673.30 644,311,137.92
每股净资产 1.34 1.28
调整后的每股净资产 1.26 1.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,043,389.58 5,849,590.30
每股收益 0.045 0.061
净资产收益率(%) 3.39 4.54
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-31
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(600131)“岷江水电”公布分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度
末总股本296544208.00股为基数，向全体股东每10股送2股派发现金红利1.00元
(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2003年6月5日，除息
除权日为2003年6月6日，新增可流通股份上市日为2003年6月9日，现金红利发放
日为2003年6月12日。
实施送股、转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.14
元。
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2003-05-13
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(600131)“岷江水电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2003年5月8日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10
股送2股转增5股派1.00元(含税)。
三、通过了公司更换部分董事的议案。
四、通过了公司关于聘请信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务
审计工作的议案。
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2004-03-16
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(600131)“岷江水电”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2004年3月11-12日用电话传真的方式召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购四川省阿坝州水电开发总公司持有的四川福堂水电有限公司全部40%的股权的议案：公司于2004年3月与四川省阿坝州水电开发总公司签署了收购其持有四川福堂水电有限公司40%的股权的协议，收购后公司将成为四川福堂水电有限公司第一大股东。本次股权收购价格为人民币3.075亿元。
二、通过公司采取承债方式收购阿坝铝厂的议案：公司于2004年3月与阿坝州国有资产管理公司签署了整体收购阿坝铝厂的协议，收购后公司将全资拥有原阿坝铝厂。本次铝厂收购价格为人民币5338万元。
三、通过公司为成都华西电力(集团)股份有限公司提供担保的议案：公司于2004年3月12日与成都华西电力(集团)股份有限公司签订保证合同，为成都华西电力(集团)股份有限公司在中国银行成都市武候支行借款人民币2000万元提供连带责任担保，期限为一年。成都华西电力(集团)股份有限公司用其拥有的成都爱依斯凯华燃机发电有限责任公司25%股权质押提供反担保。公司累计对外担保4150万元，对外担保逾期累计为750万元。
以上有关事项须提交公司下次股东大会审议。
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600131)“岷江水电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,465,294,437.69 1,538,314,316.01
股东权益(不含少数股东权益) 646,439,949.64 644,311,137.92
每股净资产 1.282 1.278
调整后的每股净资产 1.222 1.218
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,399,468.33 -12,399,468.33
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.33 0.33
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,538,314,316.01 1,673,516,292.73
股东权益(不含少数股东权益) 644,311,137.92 643,221,232.78
每股净资产 1.28 2.17
调整后每股净资产 1.22 2.13
2003年度 2002年度
主营业务收入 269,504,097.22 343,732,067.61
净利润 27,035,485.76 53,172,894.67
每股收益(摊薄) 0.05 0.16
净资产收益率 4.20% 7.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
(追溯调整后)
总资产 1,557,375,328.89 1,673,516,292.73
股东权益(不含少数股东权益) 620,952,445.14 613,566,810.88
每股净资产 1.23 2.07
调整后的每股净资产 1.19 2.03
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 139,213,884.03 86,635,505.08
净利润 7,385,634.26 9,931,729.32
扣除非经常性损益后的净利润 6,980,796.53 9,700,588.36
全面摊薄每股收益 0.015 0.033
全面摊薄净资产收益率 1.19% 1.64%
经营活动产生的现金流量净额 -15,536,584.67 -20,902,587.54 |
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2003-08-20
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2003年8月17日以通讯方式召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度损益追溯调整的说明 |
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2003-10-24
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(600131)“岷江水电”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2003年10月22日召开三届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过四川岷江电子材料有限责任公司(下称：电子材料公司)《企业承包
经营合同》：电子材料公司整体承包给江河;承包期限6年，从2003年10月1日起
至2009年10月1日止;承包金由利润、折旧、贷款利息三部分组成，由承包人江河
给付承担，其中：每年度利润为193万元，承包人江河应于每年度6月25日和12月
25日前向电子材料公司各付50%;每年度公司应提折旧费190万元，给付期同上;对
公司现未归还的全部借款利息承包人江河应根据银行结算日期按时向电子材料公
司支付。
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2004-06-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2004年6月15日召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议议时间：2004年6月15日上午9时召开；
二、会议地点：四川省成都市白芙蓉宾馆6楼会议室；
三、会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算工作的报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配方案》；
5、审议《公司2003年度资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司关于更换部分董事的议案》；
7、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的议案》；
8、审议《公司与成都华西电力(集团)股份有限公司、阿坝州华西沙牌发电有限责任公司签定的股权转让协议》。
上述1至7项议案详见2004年4月24日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公司第三届董事会第十一次会议决议公告；第8项议案详见2003年12月4日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公司第三届董事会第九次会议决议公告。
四、会议出席对象：
1、截止2004年6月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东
大会也可以委托代理人代为出席和表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、会议登记方式：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记；个人股东应持本人身份证、股东帐户办理登记,个人股东委托代理人出席的,代理人必须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记；异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年6月10日(上午9：30-12：00时、下午2：00-5：00时)。
3、登记地点：四川省成都市温哥华广场15楼 H座本公司董事会办公室。
六、其他事项：
1、会期一天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室(四川省成都市温哥华广场15楼 H座)。
联系电话：028-87731485
传真：028-87764010
邮编：610072
特此公告
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2004年5月14日
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席四川岷
江水利电力股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人：委托人持股数：
委托人股东帐号：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
签署日期：
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2004-06-16
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董事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| 董事会决议及股东大会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2004年6月15日召开三届十三次董事会，会议选举胡柏
初为公司第三届董事会董事长。
四川岷江水利电力股份有限公司于2004年6月15日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、选举胡柏初为公司第三届董事会董事。
三、聘请信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作。
四、通过公司与成都华西电力(集团)股份有限公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司签定
的股权转让协议的议案 |
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