公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2006年1月16日召开三届二十三次董事会,会议审议同意张康文辞去公司总经理职务;聘任尹友中为公司总经理、袁泉为公司副总经理 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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(600131)“岷江水电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,015,762,598.48 1,797,863,918.05
股东权益(不含少数股东权益) 745,044,125.20 690,747,566.3
每股净资产 1.47 1.37
调整后的每股净资产 1.42 1.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,069,334.61 89,206,395.47
每股收益 0.033 0.102
净资产收益率(%) 2.27 6.93 |
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2005-10-20
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[20054预增](600131) 岷江水电:公布业绩预增公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600131)“岷江水电”公布业绩预增公告
随着四川岷江水利电力股份有限公司2005年度发电量的增加以及四川福堂水电有限责任公司新增投资收益,预计公司2005年度净利润可比上年度(2004年度公司净利润为44636428.38元)增加50%以上。具体数据,以年度审计报告为准 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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(600131)“岷江水电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,001,460,989.86 1,797,863,918.05
股东权益(不含少数股东权益) 728,168,251.20 690,747,566.30
每股净资产 1.44 1.37
调整后的每股净资产 1.32 1.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 252,547,505.18 154,549,745.14
净利润 34,723,514.77 7,741,261.89(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 43,438,897.64 7,749,441.89(调整后)
每股收益 0.069 0.015(调整后)
净资产收益率(%) 4.77 1.19(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 103,275,730.08 -15,193,699.28(调整后) |
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2005-07-15
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[20052预增](600131) 岷江水电:公布2005年上半年度的业绩预告修正公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600131)“岷江水电”公布2005年上半年度的业绩预告修正公告
根据四川岷江水利电力股份有限公司财务部初步核算,预计公司2005年上半年净利润比上年同期增长300%以上(上年同期净利润为7741261.89元)。公司将在2005年半年报中详细披露具体数据 |
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2005-07-15
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公布重大事项公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司2000年6月为四川广林电器集团有限责任公司[现名:四川广林科技产业(集团)有限公司,下称:广林公司]向中国建设银行成都市第二支行申请五年期固定资产贷款1400万元提供担保。贷款期限为2000年6月5日起至2005年6月4日止。广林公司向公司提供机器设备,公司可暂缓支付货款。广林公司向银行承诺:1400万贷款,于2004年6月以前归还400万元,2005年6月以前归还余下的1000万元。
因广林公司未按期归还400万元借款和利息,中国建设银行成都市第二支行向成都市中级人民法院起诉:要求广林公司归还逾期的400万元借款和利息,并提前归还按照借款合同应于2005年6月到期的1000万元借款。
2004年11月26日成都市中级人民法院以(2004)民成初字第585号民事判决书,判定广林公司归还400万元借款及利息,公司应承担连带担保责任;其余1000万元借款提前归还的要求法院不予支持。
公司因不服一审判决,向四川省高级人民法院上诉,现接四川省高级人民法院(2005)川民终字第110号民事判决书,判决如下:驳回上诉,维持原判。本案第二审案件受理费81410元,由公司承担。
公司为了尽最大可能降低公司损失,目前,公司已经采取如下措施:
1、公司停止支付广林公司的设备款3270778元;公司控股的四川岷江电子材料公司停止支付其设备款1222000元。
2、公司正在准备对广林公司采取财产保全措施,以保证能实施追偿,最大限度降低损失。
3、公司将在2005年半年度财务报告中提取950万元预计负债 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ,2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
三、聘请信永中和会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告,5月30日全天停牌,停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-26
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公布法人股转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600131)“岷江水电”
四川省电力公司通过持有四川岷江水利电力股份有限公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司100%股份方式间接持有公司28.61%的股份,该股东已与公司另外的四大法人股东,即阿坝州下庄电厂、阿坝州甘堡电厂、阿坝州投资发展公司、阿坝州马尔康水电厂签署了《股权转让协议》。股权受让完成后,四川省电力公司将持有公司总股本的41.34%,为公司的实际控制人。
由于该股权转让涉及国有股份的转让,须经国有资产管理部门的批准,公司知悉股权出让方的四大股东已向国有资产管理部门报送了股权转让申请报告,股权转让审批手续正在办理中 |
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2005-05-14
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配股,每10股配3股配股价:7.1元/股,股权登记日:2001-10-29,配股缴款截止日 ,2001-11-12 |
配股缴款截止日,发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股,每10股配3股,配股价:7.1元/股股权登记日:2001-10-29,,配股缴款日2001-10-30到2001-11-12 ,2001-10-30 |
配股缴款日,发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股,每10股配3股,配股价:7.1元/股,配股可流通部分上市 ,2001-12-04 |
配股上市,发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股,每10股配3股,配股价:7.1元/股,申购代码:700131 ,配售简称:岷电配股 ,2001-10-30 |
配股发行,发行(上市)情况 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600131)“岷江水电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,925,560,703.62 1,797,863,918.05
股东权益(不含少数股东权益) 705,319,472.09 690,747,566.30
每股净资产 1.40 1.37
调整后的每股净资产 1.32 1.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,401,470.62 29,401,470.62
每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 2.07 2.07 |
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2005-04-29
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公布更正公告 |
上交所公告,其它 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2005年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司2004年度报告》摘要数据有误,现予以更正,更正内容详见2005年4月29日《上海证券报》。修改后的公司2004年年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,797,863,918.05 1,538,314,316.01
股东权益 690,747,566.30 644,311,137.92
每股净资产 1.37 1.28
调整后的每股净资产 1.29 1.22
2004年 2003年
主营业务收入 387,786,122.18 269,504,097.22
净利润 44,636,428.38 27,035,485.76
每股收益(全面摊薄) 0.089 0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.46 4.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.18
公司2004年年报经审计,审计意见类型:有保留无强调事项。
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会 ,2005-05-28 |
召开股东大会 |
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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会第三届十九次会议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案。现将召开股东大会的具体时间、地点等事项通知如下:
1、召开会议时间:2005年5月28日上午10点
2、召开会议地点:成都市白芙蓉宾馆六楼会议室
3、会议内容:
(1)审议公司2004年度报告及摘要;
(2)审议公司2004年度董事会工作报告;
(3)审议公司2004年度监事会工作报告;
(4)审议公司2004年度财务决算报告;
(5)审议公司2004年度利润分配方案和公积金转增方案;
(6)审议聘请信永中和会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作的议案。
4、出席会议对象:
(1)、截止2005年5月20日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员;
(3)、公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
5、会议登记办法:
登记手续:法人股股东持有单位证明,法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书(式样见附表)
登记地点:四川都江堰市奎光路301号
登记时间:2005年5月23日至5月24日(上午9点至下午3点)
参会股东的交通费、食宿费自理
6、联系方式:
联系地址:四川都江堰市奎光路301号 邮政编码:611830
联系电话:028-87292621 联系传真:028-87292893
联系人:蒲和翔、蒲正斌、刘峰
四川岷江水利电力股份有限公司
2005年4月25日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席四川岷江水利电力股份有限公司2004年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人省份证号码: 受托人身份证号码:
委托人证券帐号: 委托人持股数:
委托书签发日期: 委托有效期:
注:授权委托书剪报和复印件均有效
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事
关于公司与四川省电力公司关联交易的独立意见
根据四川省人民政府颁发的《四川省流域水电站间水库调节效益偿付管理办法》及有关法律、法规的规定,四川岷江水利电力股份有限公司沙牌电站与四川省电力公司映秀湾水力发电总厂之间存在的梯级电站调节效益补偿关系,本着平等、公平和诚实信用的原则,于2005年4月25日签订了《调节效益偿付合同》。
我们作为公司独立董事认为本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,未损害公司和其他股东的利益。
独立董事签名:侯水平、乌力吉、王丽辉
2005年4月25日
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事
关于利润分配和公积金转增预案的独立意见
经信永中和会计师事务所审计确认,公司2004年度实现净利润44,636,428.38元。依照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金4,463,642.84元,按净利润的5%提取法定公益金2,231,821.42元,提取"两金"后,公司2004年度实现可供股东分配利润37,940,964.12元。加上以前年度滚存利润57,402,065.96元,公司2004年实际可供股东分配利润为95,343,030.08元。
董事会决定公司在2004年不向股东分配股利,同时也不进行公积金转增股本。此分配预案需提交公司2004年度股东大会审议。
独立董事也认为根据《中国证监会关于发布<公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理>的通知》规定,公司在2004年不得进行利润分配。所以独立董事也同意公司在2004年不向股东分配股利,同时也不进行公积金转增股本。
独立董事签字:侯水平、乌力吉、王丽辉
2005年4月25日
四川岷江水利电力股份有限公司
监事会对会计师事务所非标意见的说明
1、阿坝州岷江电力联营公司是由阿坝州几家地方水电企业组成的松散联合体,主要负责阿坝州内电力的统一调度、销售、电费结算和电费分配,过去公司的电费主要通过联营公司进行决算。在一段时期内阿坝州的用电企业效益较差,电费回收存在一定困难。州政府为维护少数民族地区的稳定,要求州内各电力企业在电费回收困难的情况下也要保证供电。因此,形成了各企业拖欠联营公司电费,联营公司拖欠各发电企业电费的情况。
2002年10月因联营公司部分成员单位退出,停止营业。阿坝州的电价结算方式也发生了改变。联营公司的业务由阿坝州政府收回,交由阿坝州岷江电力协调服务中心承接。截止到2004年底联营公司共欠我公司电费8334万元,这些电费实际上是阿坝州用电企业所欠公司电费的总和。目前公司仍在向这些用电企业供电,电费仍处于滚动变化的过程中。联营公司欠我公司的电费主要由阿坝州岷江电力协调服务中心收缴,但因各方面的衔接关系发生了变化,协调中心对各用电企业欠联营公司的电费收缴不力,故在我公司的帐务上出现了对联营公司的应收帐款(电费),在短期内没能收回的情况。
2004年9月四川省证监局到公司进行专项检查,要求公司对此项应收款限期整改。为此,公司经营班子专门组织成立了联营公司清算组,对联营公司的帐目、资产进行全面清算,并对欠联营公司电费的用电单位进行逐一核实和电费回收。由于清算、核实和电费回收工作需要阿坝州岷江电力协调中心密切配合,但是双方在清算、与回收电费的方式方法上存在一定的分岐,使联营公司的清算工作和电费的回收工作进展缓慢。从而给公司此次年度审计工作和对联营公司的电费回收工作形成了一定的障碍,故注册会计师对该项应收款项出具了保留意见的审计报告。
公司监事会认为:公司应收联营公司的8334万元应收款项(电费),实际上是阿坝州用电企业所欠公司的电费总和,目前我公司仍在向这些用电企业供电,电费仍处于滚动变化的过程中,同时这些企业的绝大多数经营情况良好,完全有能力支付过去所欠联营公司的相关电费,而且这些企业还需要公司长期供电。发生该事项的主要原因是电费回收体系发生变更,新的电费收缴机制尚未建立完善,阿坝州岷江电力协调服务中心与联营公司的清算组对联营公司的清算方式和以后的电费回收方式方法上意见不统一,配合不密切,使联营公司的清算工作和电费回收工作进展缓慢,但这些因素并不影响用电企业所欠联营公司电费的实质,加之这些用电企业绝大部分经营状况良好,均有较强的支付能力,同时公司目前和以后都要为这些企业长期供电,在电力供应偏紧的市场状态下,完全具备收回这些电费的充分条件。只要公司加强与阿坝州政府和电力协调服务中心协商衔接,理顺各种关系,相互密切配合,同时加强对联营公司的清算力度,确切核查落实各用电企业所欠联营公司的电费数额,公司完全能够收回联营公司所欠公司应收款项的绝大部分,不会影响公司的经营业绩。
该事项的出现可能使投资者对公司2004年度利润的稳健性产生怀疑,但是该事项不会影响用电企业欠联营公司电费,联营公司欠我公司应收款项(电费)这个基本事实,不会影响公司收回这些电费所具有的条件和能力。同时公司将在今年内基本上收回该应收款项,不会对公司以后年度的经营业绩产生影响。
联营公司停业后股东成员单位根据公司法的规定成立清算组,依法对其清算,通过对联营公司的清算,完全能够查清、核实用电企业所欠联营公司的全部电费;根据国家电力法和相关政策的规定,用电企业必须向供电方交纳电费,在用电企业所欠联营公司的电费查清、核实后,用电企业又具备偿还电费的能力,公司收缴电费,受国家法律保障,公司充分具备消除该事项及其影响的可能性。因此公司有充分的信心,按照整改报告的承诺,在2005年中期报告公告前收回部分应收款项,在2005年底以前基本上收回全部款项,公司将用实际效果证明公司的实际经营能力,在2005年底前消除该事项对投资者和公司的影响。
2、都江堰安澜化工厂(黄磷厂)欠公司的电费和其他应收款2501万元,由于该厂建厂时间较长设备陈旧老化不符合国家环保标准,于2002年下半年停产。2002年12月公司与该厂签订协议,以该厂11年的厂房出租收入共计743万元偿还,并以其拥有的国有土地使用证抵押。该厂现有厂房、设备、汽车及相关资产价值约700万元,拥有债权约1000万元(有部分可收回),该厂占地55亩,虽属国有划拨土地,但根据相关的土地政策,该厂在交纳20%的土地出让金后,可由国有划拨取得的土地变为企业出让取得的土地(该土地每亩出让价格为40至50万元/亩)。公司已与该厂达成初步协议,用该厂的资产、债权及交纳土地出让金后获得的土地使用权与欠公司的债务进行抵偿。该协议的有关内容已征得其主管部门阿坝州国有资产经营公司和都江堰国土局的基本同意。
监事会认为:该厂现在占地55亩,虽属国有划拨土地,但根据当地相关的土地政策,该厂在交纳20%的土地出让金后,可由国有划拨取得的土地变为企业出让取得的土地(该土地每亩出让价格为40至50万元/亩),在交纳土出让金后,土地价值约2000万元,同时该厂现有厂房、设备、汽车及相关资产价值约700万元,拥有债权约1000万元(有部分可收回)。经查实该厂除欠我公司2501万元外没有其他别的负债,我公司是该厂的唯一债权人。公司已与该厂达成初步协议,该厂将用其资产、债权及交纳土地出让金后获得的土地使用权与欠公司的债务进行抵抹。该协议的有关内容已征得其主管部门阿坝州国有资产经营公司和都江堰国土局的基本同意,准备办理相关手续。因此,该厂所欠公司的款项能够全部收回,不会成为公司的呆坏帐。
该事项可能使投资者认为公司当期坏帐计提不充分,影响公司2004年度利润的稳健性,如果全部提取坏帐准务将影响公司当期利润1790万元。但该厂现有资产约700万元、有可部分收回的债权约1000万元,还有55亩土地,在土地交纳20%的出让金后价值约2000万元。并同意用其资产、债权和交纳出让金后的土地使用权与欠公司债务事进行抵抹,故该事项对公司利润的真实性没有实质性影响。
公司与该厂达成的债务抵抹初步协议已得到其主管部门及阿坝政府和都江堰国土局的基本同意,正准备办理相关文件和证照;同时我公司是其唯一的债权人。公司将在2005年中报公告前与其签订正式的债务抵抹的协议,办理相关的资产、债权及土地使用权转移手续,可全部收回该笔电费和其他应收款项。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2005年4月25日 |
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2005-04-27
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公布关联交易公告,停牌一小时 |
上交所公告,关联交易 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司与公司的实际控制人四川省电力公司于2005年4月25日签订了《调节效益偿付合同》,四川省电力公司向公司进行调节效益补偿,调节效益补偿是指四川省电力公司所属映秀湾发电总厂因公司所属沙牌电厂水库的调节而相应增加的发电效益。调节效益包括:1、因水库调节而增加的发电量的收益;2、因水库调节而获得的较低电价季节、时段的电量转移至较高电价季节、时段而增加的效益。双方约定合同执行期间每年偿付金额在700万元-1100万元,2004年偿付金为人民币1036万元。合同执行期限为5年,自2004年起至2008年止。
上述交易构成关联交易。
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,日期变动 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2005年4月25日召开三届十九次董事会及三届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增预案:不分配,不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过公司与四川省电力公司签订《调节效益偿付合同》的议案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报,延期披露季报 ,2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-04-25 |
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2005-04-01
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公布法人股转让的提示性公告,停牌一小时 |
上交所公告,股权转让 |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2005年3月31日接到四个大股东阿坝州下庄电厂、阿坝州投资发展公司(原阿坝州信托投资公司)、阿坝州甘堡水电厂、阿坝州马尔康水电厂的通知,知悉该四个股东已分别与四川省电力公司于2005年3月31日签署《股份转让协议》,四川省电力公司受让四个大股东所持有的公司法人股42310620股、16830000股、3366000股、1683000股,共计64189620股,占公司总股本的12.73%。本次收购前,四川省电力公司通过持有公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司100%股份方式间接持有公司28.61%的股份即84843000股;在本次收购得到相关批准并完成后,根据协议,四川省电力公司将直接并间接持有岷江水电150609620股,占公司总股本的41.34%,为公司实际控制人。
该股权转让中涉及国有股份转让的尚须报国有资产管理部门批准。同时,受让方四川省电力公司持有、控制公司的股份将超过公司已发行股份的30%, 其将按相关规定就本次股份转让办理向中国证监会申请豁免要约收购义务的手续。
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2005-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司于2005年3月25日召开2005年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司关于收购四川福堂水电股份有限公司40%股权的议案。
二、通过公司关于收购阿坝铝厂的议案。
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2005-03-28
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因未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-19
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公布召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告,日期变动,收购/出售股权(资产) |
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(600131)“岷江水电”
四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2005年3月25日上午10点召开2005年第一次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,其中网络投票时间为2005年3月24日下午5点至2005年3月25日下午3点。审议关于收购四川福堂水电有限公司40%股权的议案等事项。
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2005-02-23
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1997年年度送股,10送1上市日 ,1998-08-04 |
送股上市日,分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股,10送1登记日 ,1998-08-03 |
登记日,分配方案 |
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2005-02-23
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召开2005年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2005-03-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于收购四川福堂水电有限公司40%股权的议案》;
2、《关于收购阿坝铝厂的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
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2005-02-23
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重大资产购买行为经审核同意的公告及召开临时股东大会的通知,停牌一小时 |
上交所公告,日期变动,收购/出售股权(资产) |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2005年2月18日收到中国证监会有关通知
,公司拟以36088万元收购四川福水电公司40%股权及收购阿坝铝厂全部经营性资
产的重大资产购买行为已经审核,同意公司按照有关文件规定的程序实施重组。
董事会决定于2005年3月25日上午10点召开2005年第一次临时股东大会,会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,其中,网络投票时间为2005
年3月24日下午5点至3月25日下午3点。审议以上事项。
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2005-02-23
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1997年年度送股,10送1除权日 ,1998-08-04 |
除权除息日,分配方案 |
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