证券简称：岷江水电      证券代码：600131        公告编号：2020-014号



               四川岷江水利电力股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    公司监事会于 2020 年 2 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第八届监事会第一次会议的通知和会议资料，根据国家关于新型
冠状病毒感染的肺炎疫情期间不举办大规模集中现场会的部署要求，公
司第八届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 18 日以通讯方式召开，会议
应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司

第八届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举喻梅女士为公
司第八届监事会主席。喻梅女士简历详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第七届监事会第二十
次会议决议公告》（公告编号 2020-005 号）。

    特此公告。


                             四川岷江水利电力股份有限公司监事会
                                             2020 年 2 月 18 日




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