证券简称：国网信通       证券代码：600131 公告编号：2020-062号



                 国网信息通信股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    公司董事会于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知和会议资料，公司第
八届董事会第七次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应
表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知
悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会
议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年
第三季度报告的议案》。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于向
控股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供 1,000 万元人民币借款的
议案》。
    公司董事会同意向控股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供
1,000 万元人民币借款，用于其积极推进诉讼及安全隐患治理工作的资
金需求。
    特此公告。


                                    国网信息通信股份有限公司董事会
                                           2020年10月29日
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