国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告2020-11-26
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-064号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司董事会于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知和会议资料,公司第
八届董事会第八次会议于 2020 年 11 月 25 日以现场及视频等方式召开,
会议应表决董事 11 名,实际表决董事及授权代表 11 名(董事陈宏先
生因身体原因委托董事杨树先生出席会议并表决、独立董事王振民先
生因工作原因委托独立董事李晓慧女士出席会议并表决),公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司
章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨树先
生主持,审议了如下议案:
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》。
公司董事会认为本次变更募集资金投资项目是公司基于国家政策、
市场环境和公司战略综合考量的结果,有利于公司及全体股东利益最
大化。变更后项目将更好的提升公司云网业务基础能力,实现云网基
础设施服务业务同步落地及融合发展,同时夯实“云”底层支撑能力
及业务运营能力,助力提升云网融合产业链的价值水平,同意对公司
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部分募集资金投资项目进行变更。公司独立董事王振民、李晓慧、张
东辉、刘利剑对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于变
更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-066 号)。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募
集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。
公司董事会认为向子公司增资是为了让公司募集资金投资项目落
地实施,有助于加快募投项目的建设,本次募集资金的使用方式、用
途符合相关法律法规的要求。同意公司使用募集资金向子公司增资实
施募投项目。公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议
案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于使
用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2020-067
号)。
三、以 6 票同意,5 票回避,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关
于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
公司董事会认为本次关联交易额度的增加是公司实际经营情况和
业务发展的体现,关联交易的价格符合市场公允定价原则,不存在损
害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,同意增加 2020 年度日
常关联交易额度。
公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时,关联董事杨树、吴
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钊、陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于增
加公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》公告编号:2020-068 号)。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-069 号)。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2020年11月25日
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