证券简称：国网信通     证券代码：600131    公告编号：2020-065号



                国网信息通信股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    公司监事会于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发

出了召开第八届监事会第七次会议的通知和会议资料，公司第八届监事
会第七次会议于 2020 年 11 月 25 日以现场及视频方式召开，会议应表
决监事 5 名，实际表决监事 5 名。公司部分高级管理人员列席了本次会

议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的相关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持，审议了如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目的议案》。
    公司监事会认为公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展
战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，同意此

次变更部分募集资金投资项目的议案。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集
资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

    公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投
项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募集项目的
顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金


                               1
证券简称：国网信通     证券代码：600131        公告编号：2020-065号

投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资
金向子公司增资实施募投项目。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2020
年度日常关联交易额度的议案》。
    公司监事会认为增加公司 2020 年日常关联交易额度，是保障公司

正常经营的重要环节，且交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利

益的情况，同意增加 2020 年度日常关联交易额度的议案。

    特此公告。


                                     国网信息通信股份有限公司监事会
                                            2020年11月25日




                                 2