证券简称：国网信通       证券代码：600131 公告编号：2020-068号



                 国网信息通信股份有限公司
  关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：

   ●本次增加2020年度日常关联交易额度的事项尚需提交公司股东

   大会审议批准。

   ●本次关联交易对公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经

   营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，以 6

票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2020

年度日常关联交易额度的议案》。公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第

八届监事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了

《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

    公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案进行了

事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。

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           公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑在审议本议案时

    发表了同意的独立意见，认为公司 2020 年度增加与关联方发生的销售

    商品及劳务、采购商品及劳务等日常关联交易符合公司正常的业务和

    行业特点，交易价格公允，没有损害公司及全体股东的利益。

           审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事杨树、吴钊、

    陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决，6 名非关联董事全票同意。本

    次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联

    股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网

    四川省电力公司将在股东大会上回避表决。

           （二）增加 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                       单位：亿元

                                          2020 年度
            按产品或                                                2020 年度    2020 年
关联交易                                  已批准的
            劳务等进        关联人                     本次申请额   预计合同    1-10 月实
  类别                                    预计合同
            一步划分                                                  总金额    际合同额
                                            总金额
                        国家电网有限公
销售商品    产品及服      司及所属企业
                                               52.00     10.00       62.00          40.29
  及劳务        务      （不包括信产集
                        团及所属企业）

销售商品    产品及服    信产集团及所属
                                               3.00       7.50       10.50          4.75
  及劳务        务            企业

                 合计                          55.00     17.50       72.50          45.04

                        国家电网有限公
采购商品    产品及服      司及所属企业
                                               2.00       1.00        3.00          1.82
  及劳务        务      （不包括信产集
                        团及所属企业）

采购商品    产品及服    信产集团及所属
                                               2.50       1.50        4.00          1.76
  及劳务        务            企业

                 合计                          4.50       2.50        7.00          3.58

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    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1.国家电网有限公司

    企业类型：有限公司

    注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

    法定代表人：毛伟明

    注册资本：8295 亿元人民币

    经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的

供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的

劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术

开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工

程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国

（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2.国网信息通信产业集团有限公司

    企业类型：有限公司

    注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C

座4层

    法定代表人：王政涛

    注册资本：50 亿元人民币

    经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；


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软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电

子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、

技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；

通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须

经审批的诊疗活动除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （二）关联关系

    信产集团为公司控股股东，持有公司 48.85%的股权；国家电网有

限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%股权，国务院国有资产监督

管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制

度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关

联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开

招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，

非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，具体

交易价格以实际签约为准。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动

的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市

公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务

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不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
    五、备查文件目录

   （一）公司第八届董事会第八次会议决议；

   （二）公司第八届监事会第七次会议决议；

   （三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。


   特此公告。


                                  国网信息通信股份有限公司董事会
                                         2020年11月25日




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