证券代码：600131       证券简称：国网信通          公告编号：2020-070 号


                   国网信息通信股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会变更会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年第三次临时股东大会

    2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 11 日

    3. 原股东大会股权登记日：
     股份类别        股票代码           股票简称           股权登记日

       Ａ股            600131           国网信通            2020/12/7


    二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因

    为积极配合做好新冠肺炎疫情防控工作，现将公司2020年第三次临时股东大会

现场会议地点由成都市望江宾馆变更为四川省成都市益州大道中段1800号天府软

件园G区3栋12楼公司1201号会议室。同时，特提醒参加公司2020年第三次临时股东

大会人员做好个人防护工作，疫情中高风险地区人员需提供核酸检测报告参会。

    三、   除了上述更正补充事项外，于 2020 年 11 月 26 日公告的原股东大会

通知事项不变。

    四、   更正补充后股东大会的有关情况。

    1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2020 年 12 月 11 日    10 点 00 分
    召开地点：四川省成都市益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 12 楼公司

1201 号会议室

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日

    至 2020 年 12 月 11 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                         议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于变更部分募集资金投资项目的议案                √
2       审议关于使用募集资金向子公司增资实施募投              √
        项目的议案
3       审议关于增加 2020 年度日常关联交易额度的              √
        议案

    特此公告。


                                           国网信息通信股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 9 日
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    国网信息通信股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
    年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                          同意 反对 弃权

1      审议关于变更部分募集资金投资项目的议案

2      审议关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案

3      审议关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。