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               国网信息通信股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事、

监事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知和会议资料，公司第

八届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开，

会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，会议由公司董事长杨树

先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召

开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

审议了如下议案：

    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

度总经理工作报告》。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

年度报告及摘要》。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《公司 2020 年年度报告及摘要》。

    四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

度利润分配预案》。

    公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（预计

1,195,394,544 股）为基数，每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），本

次实际分配的利润预计为 185,286,154.32 元，本年度公司现金分红比例

预计为 30.53%。公司 2020 年不送股，也不以资本公积转增股本。如在

实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总金

额不变，相应调整每股分配比例。

    公司董事会认为，上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利

能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及

项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

    公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生

发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《公司


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2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013 号）。

    六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2020

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-

014 号）。

    七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

度业绩承诺完成情况的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的《关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

    八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

度内部控制评价报告的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年

度内部控制审计报告的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的《国网信息通信股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

    十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司经营

层 2020 年年薪兑现方案及 2021 年度基本年薪方案的议案》。

    公司董事会认为，公司经营层全面完成董事会下达的 2020 年度考


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核指标，其 2020 年年薪兑现方案及 2021 年度基本年薪方案符合《公

司章程》《公司经营层年薪管理制度》等规定以及公司实际情况，不存

在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生

发表了同意的独立意见。

    十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《聘任公司证

券事务代表的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于

公司证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2021-020 号）。

    十二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年综合计划的议案》。

    十三、以 6 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公

司预计 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

    公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生

对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联

董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于

预计公司 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》公

告编号：2021-015 号）。


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    十四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度财务预算的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会

计政策的议案》。

    公司此次变更会计政策，系根据财政部相关规定进行的调整，决策

程序符合相关法律法规的规定，公司董事会同意此次公司会计政策的

变更。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于

变更会计政策的公告》（公告编号：2021-016 号）。

    十六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于申

请银行贷款的议案》。

    公司董事会认为，公司本次向银行申请 2 亿元流动资金贷款额度，

是满足公司经营的正常需求，有利于促进业务发展，不会对公司及股东

利益造成损害，同意本次申请银行贷款的议案。

    十七、以 6 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公

司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

    为满足公司日常运营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公

司向控股股东申请总金额不超过人民币 5 亿元的委托贷款额度，按季

计息、到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场 LPR，在

该额度内可循环使用。


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    公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生

对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联

董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

    本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于

公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》（公告

编号：2021-017 号）。

    十八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司董事会认为，该事项是为了提高募集资金使用效率，缓解公司

短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力。同意公司在保证募投项

目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经

营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月。

    公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生

对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号：2021-018

号）。

    十九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公


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司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

    公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内

部控制审计服务。

    公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生

对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019 号）。

    二十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

    二十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度经营层绩效考核目标的议案》。

    二十二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订

公司部分管理制度的议案》。

    根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《关于上市公

司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《中央企业内部审计管理暂行

办法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公

司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息保


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密及内幕信息知情人登记管理制度》《公司内部审计管理制度》4 项制

度部分条款进行修订。

    修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的制度原文。

    二十三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开

公司 2020 年年度股东大会的议案》。

    特此公告。



                                   国网信息通信股份有限公司董事会

                                           2021年4月28日




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