国网信通:国网信息通信股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告2021-04-29
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-015号
国网信息通信股份有限公司
关于预计公司 2021 年度日常关联交易
暨金融服务关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
日常关联交易对上市公司的影响:上述关联交易属于公司正常
生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第十次会议,以6票同
意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于预计2021年
度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先
生对本议案进行了事前审阅,同意将该事项提交公司董事会审议,并
在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为:公司
2021年度预计与关联方发生的销售产品及服务、采购产品及服务、金
融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点,定价政策及
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定价依据公允,没有损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东国网信息通信
产业集团有限公司(以下简称“信产集团”)、国网四川省电力公司将
按规定在股东大会上回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:亿元
按产品或劳
关联交易类 2020 年预计 2020 年实际 预计金额与实际发生金额
务等进一步 关联人
别 合同总金额 发生金额 差异较大的原因
划分
国家电网有限公
产品及服务 62.00 57.18 /
销售商品及 司及所属企业
劳务 信产集团及所属
产品及服务 10.50 8.00 /
企业
国家电网有限公
产品及服务 3.00 2.26 /
采购商品及 司及所属企业
劳务 信产集团及所属
产品及服务 4.00 2.38 /
企业
中国电力财务有 日均不超过: 日均存款:
存款 /
限公司 10.00 4.51
公司及下属子公司根据经
营需要,未向中国电力财
中国电力财务有
综合授信 10.00 0.00 务有限公司办理具体授信
限公司
业务,且在综合授信到期
金融服务
后,未重新申请授信额度。
由于公司下属子公司四川
中电启明星信息技术有限
其他金融服 国家电网有限公 公司于 2020 年对外投资
2.00 0.01
务 司及所属企业 设立思极星能科技(四川)
有限公司,融资租赁业务,
不在公司合并报表范围。
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(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:亿元
按产品或劳
关联交易类 2021 年预计 2020 年实际 本次预计金额与上年实际
务等进一步 关联人
别 合同总金额 发生金额 发生金额差异较大的原因
划分
国家电网有限公
产品及服务 63.00 57.18 /
销售商品及 司及所属企业
劳务 信产集团及所属
产品及服务 8.00 8.00 /
企业
国家电网有限公
产品及服务 3.00 2.26 /
采购商品及 司及所属企业
劳务 信产集团及所属
产品及服务 2.50 2.38 /
企业
中国电力财务有 日均不超过: 日均存款:
存款 /
限公司 6.00 4.51
金融服务
其他金融服 国家电网有限公
0.05 0.01 /
务 司及所属企业
注:1.其他金融服务主要为信托管理手续费;
2.上述申请额度,国家电网有限公司及所属企业不含信产集团及所属企业。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型:有限公司
注册地址:北京市西城区西长安街 86 号
法定代表人:毛伟明
注册资本:8,295 亿元人民币
经营范围:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准
的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所
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需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、
技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境
外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;
在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型:有限公司
注册地址:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内
C座4层
法定代表人:王政涛
注册资本:50 亿元人民币
经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;经营电信业务;
软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理;
通信设备租赁;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须
经审批的诊疗活动除外);销售电子设备、电力设备;研发机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备;制造机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备(限外埠分支机
构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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(二)关联关系
信产集团为公司控股股东,持有公司 48.85%的股权;国家电网
有限公司为信产集团唯一股东,持有其 100%股权,国务院国有资产
监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制
度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及所属子公司严格按照市场化原则,公允地进行上述日常关
联交易,其中销售产品及服务、采购产品及服务类合同主要通过公开
招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,
非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定,具体
交易价格以实际签约为准。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易定价公允,有利于公司及所属子公司正常经营活动
的开展,不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市
公司治理规范要求,不构成对上市公司独立性的影响,公司主营业务
不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
(一)公司第八届董事会第十次会议决议。
(二)公司第八届监事会第八次会议决议。
(三)公司独立董事事前认可及发表的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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