证券简称：国网信通     证券代码：600131   公告编号：2021-017 号



              国网信息通信股份有限公司
     关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款
                 暨关联交易额度的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

     过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行

的交易类别相关的交易累计金额：5.15 亿元。



    公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议以

6 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及子公司

向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》，现将具体情况公

告如下：

    一、关联交易概述

    为满足公司日常运营流动资金需求，公司及下属子公司拟向控股

股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）申请

总金额不超过人民币 5 亿元的委托贷款额度，有效期自 2020 年度股

东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止，按季计息、

到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场 LPR，在该额度

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内可循环使用。

    信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海

证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易金额高于 3,000 万元，

且根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去 12 个月与同一

关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累

计已超过最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次交易尚需提交股

东大会审议批准。

    二、关联方介绍

    （一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

    （二）法定代表人：王政涛

    （三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研

究院内 C 座 4 层

    （四）注册资本：50 亿元人民币

    （五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电

信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器

仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、

技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同

能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；

健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；

研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；

制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备

（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

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动。）

    三、本次申请委托贷款对公司的影响

    公司接受控股股东提供的委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠

道。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营

业绩产生实质性影响，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联

股东的利益。

    四、历史关联交易情况

    本次交易前 12 个月内，公司与控股股东信产集团发生委托贷款

关联交易情况：公司于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会

审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款额度的议

案》，申请总金额不超过人民币 6 亿元的委托贷款额度，实际发生金

额为 5.15 亿元。

    五、独立董事的事前认可和发表的独立意见

    公司独立董事对公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关

联交易事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会审议，

并在董事会审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认

为，公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易是为了满足

公司日常经营的资金需求，本次委托贷款的交易定价遵循市场规律，

价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平

波先生按规定回避表决，6 名非关联董事全票同意。审议程序合法，

符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第十次会议决议；

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    （二）公司第八届监事会第八次会议决议；

    （三）公司独立董事事前认可及独立意见。

    特此公告。



                             国网信息通信股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 28 日




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