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                国网信息通信股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    公司监事会于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会

第八次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，会议应表决监事

5 名，实际表决监事 5 名，会议由监事会主席喻梅女士主持，公司部分

高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公

司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

监事会工作报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司

监事会议事规则>的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年

度报告及摘要的议案》。

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    监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出

如下审核意见：

    （一）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出

公司 2020 年度的经营管理和财务状况；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

财务决算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

利润分配预案的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为公司 2020 年度利润分配

预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发

展及全体股东的长远利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    公司监事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行严

格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与披露内

容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的

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情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

内部控制评价报告的议案》。

    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

内部控制审计报告的议案》。

    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司预计 2021

年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

    公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司 2021 年度与关联

方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司

及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计

政策的议案》。

    公司监事会就此项议案发表意见，一致认为此次会计政策变更是依

照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加公允地反映公司

的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益情形，决策程

序符合有关法律法规的规定。

    十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及子公

司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

    公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司及子公司向关联方

申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求，有利于拓展公司

资金来源渠道，没有损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司使用部

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分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次使用闲置募集

资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司流

动资金的需求压力，增强风险抵抗能力；不会影响募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，

相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

    十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年

第一季度报告的议案》。

    公司监事会对 2021 年第一季度报告进行了严格的审议，并提出如

下审核意见：

    （一）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                                    国网信息通信股份有限公司监事会

                                            2021年4月28日



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