国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告2021-04-29
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-012号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司监事会于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会
第八次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议方式召开,会议应表决监事
5 名,实际表决监事 5 名,会议由监事会主席喻梅女士主持,公司部分
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
监事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年
度报告及摘要的议案》。
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监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了严格的审议,并提出
如下审核意见:
(一)公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司 2020 年度的经营管理和财务状况;
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
利润分配预案的议案》。
公司监事就此项议案发表意见,一致认为公司 2020 年度利润分配
预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发
展及全体股东的长远利益,同意公司 2020 年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司监事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行严
格审议,与会全体监事一致认为:公司募集资金实际使用情况与披露内
容不存在差异,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的
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情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
内部控制评价报告的议案》。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
内部控制审计报告的议案》。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司预计 2021
年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司 2021 年度与关联
方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节,没有损害公司
及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计
政策的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为此次会计政策变更是依
照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,能够更加公允地反映公司
的经营成果和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益情形,决策程
序符合有关法律法规的规定。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及子公
司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司及子公司向关联方
申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求,有利于拓展公司
资金来源渠道,没有损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司使用部
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分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司本次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,缓解公司流
动资金的需求压力,增强风险抵抗能力;不会影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况,
相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告的议案》。
公司监事会对 2021 年第一季度报告进行了严格的审议,并提出如
下审核意见:
(一)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况;
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年4月28日
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