国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告2021-05-19
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-022号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知和会议资料,公司
第八届董事会第十一次会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开,会
议应表决董事 10 名,实际表决董事 10 名,公司监事及高级管理人员
均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
一、以 0 票同意、10 票回避、0 票反对、0 票弃权审议了《关于为
公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系,保障公司及公司董事、监事和高
级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,根据《上
市公司治理准则》的有关规定及公司实际情况,拟为公司及公司董事、
监事、高级管理人员购买责任保险。鉴于公司董事为被保险对象,公司
全体董事均回避本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-022号
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于
为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告
编号:2021-024 号)。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年5月18日
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