证券简称：国网信通      证券代码：600131   公告编号：2021-024号



               国网信息通信股份有限公司
    关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
                     购买责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月

18 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审

议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议

案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和

高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据

《上市公司治理准则》的有关规定及公司实际情况，拟为公司及公司董

事、监事、高级管理人员购买责任保险。

    一、责任保险方案

    投保人：国网信息通信股份有限公司

    被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

    赔偿限额：不超过人民币 1 亿元

    保险费用：不超过人民币 30 万元/年

    保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

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    为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授

权经营层办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、

保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合

同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对

本议案回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员

购买责任保险，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员权益，促

进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，

符合公司及全体股东的利益，且议案审议程序合法有效，同意董事会将

该议案提交股东大会审议。

    特此公告。



                              国网信息通信股份有限公司董事会

                                          2021年5月18日




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