国网信通:国网信息通信股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告2021-05-19
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-024号
国网信息通信股份有限公司
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月
18 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议,审
议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司及公司董事、监事和
高级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,根据
《上市公司治理准则》的有关规定及公司实际情况,拟为公司及公司董
事、监事、高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险方案
投保人:国网信息通信股份有限公司
被保险人:公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
赔偿限额:不超过人民币 1 亿元
保险费用:不超过人民币 30 万元/年
保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)
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证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-024号
为提高决策效率,提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授
权经营层办理投保相关事宜(包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、
保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及今后保险合
同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司全体董事、监事对
本议案回避表决,本议案将提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为,本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员
购买责任保险,有利于强化公司风险管控体系,保障相关人员权益,促
进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响,
符合公司及全体股东的利益,且议案审议程序合法有效,同意董事会将
该议案提交股东大会审议。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年5月18日
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