国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告2021-05-29
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-026号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知和会议资料,公司
第八届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开,会
议应表决董事 10 名,实际表决董事 10 名,公司监事及高级管理人员
均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司
第八届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名鲁
篱先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期与公司第八届董事
会一致。(鲁篱先生简历详见公告 2021-028 号)
公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生
对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
1
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-026号
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于使用
募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。
公司此次以向子公司增资方式实施募集资金投资项目,有助于提
升子公司资金实力和经营能力,有助于加快募投项目实施。本次募集资
金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资
金投向的情况,符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生
对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于
使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2021-
029 号)。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年5月28日
2