证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-031
国网信息通信股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：成都市望江宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,437,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.8082
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 5 人；副董事长刘赟东、董事陈磊，独立董事
王振民、李晓慧、张东辉因工作原因请假。
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人；监事沈剑萍、陈太林、邓伟因工作原因请
假。
3.公司董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理赵建保，
副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,397,321 99.8771 834,400 0.0985 205,700 0.0244
2.议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,397,321 99.8771 834,400 0.0985 205,700 0.0244
3.议案名称：审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,397,321 99.8771 834,400 0.0985 205,700 0.0244
4.议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,397,321 99.8771 834,400 0.0985 205,700 0.0244
5.议案名称：审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,460,321 99.8845 771,400 0.0911 205,700 0.0244
6.议案名称：审议公司预计 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 166,066,522 99.3628 859,200 0.5140 205,700 0.1232
7.议案名称：审议公司 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 842,308,999 99.5122 3,922,722 0.4634 205,700 0.0244
8.议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 166,079,322 99.3704 819,700 0.4904 232,400 0.1392
9.议案名称：审议关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,397,321 99.8771 807,700 0.0954 232,400 0.0275
10.议案名称：审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 842,302,499 99.5114 3,902,522 0.4610 232,400 0.0276
11.议案名称：审议关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,355,521 99.8721 1,055,600 0.1247 26,300 0.0032
（二）累积投票议案表决情况
12.审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
12.01 候选人袁福生 844,695,423 99.7941 是
13.审议关于增补公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
13.01 候选人鲁篱 844,740,323 99.7995 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 739,155,415 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5% 普 通 股 76,722,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下 普 通 股 29,581,952 96.8025 771,400 2.5242 205,700 0.6733
股东
其中:市
值 50 万以
2,299,022 95.5528 101,300 4.2102 5,700 0.2370
下普通股
股东
市值 50 万
以 上 普 通 27,282,930 96.9093 670,100 2.3802 200,000 0.7105
股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议公司 2020
1 年度董事会工 106,241,906 99.0304 834,400 0.7777 205,700 0.1919
作报告的议案
审议公司 2020
2 年度监事会工 106,241,906 99.0304 834,400 0.7777 205,700 0.1919
作报告的议案
审议公司 2020
3 年年度报告及 106,241,906 99.0304 834,400 0.7777 205,700 0.1919
摘要的议案
审议公司 2020
4 年度财务决算 106,241,906 99.0304 834,400 0.7777 205,700 0.1919
报告的议案
审议公司 2020
5 年度利润分配 106,304,906 99.0892 771,400 0.7190 205,700 0.1918
方案的议案
审议公司预计
6 2021 年度日常 106,217,106 99.0073 859,200 0.8008 205,700 0.1919
关联交易暨金
融服务关联交
易额度的议案
审议公司 2021
7 年度财务预算 103,153,584 96.1518 3,922,722 3.6564 205,700 0.1918
的议案
审议公司及子
公司向控股股
8 东申请委托贷 106,229,906 99.0193 819,700 0.7640 232,400 0.2167
款暨关联交易
额度的议案
审议关于聘任
公司 2021 年度
9 财务及内部控 106,241,906 99.0304 807,700 0.7528 232,400 0.2168
制审计机构的
议案
审议关于修订
《公司监事会
10 103,147,084 96.1457 3,902,522 3.6376 232,400 0.2167
议事规则》的议
案
审议关于为公
司及公司董事、
11 监事、高级管理 106,200,106 98.9915 1,055,600 0.9839 26,300 0.0246
人员购买责任
保险的议案
12.01 候选人袁福生 105,540,008 98.3762
13.01 候选人鲁篱 105,584,908 98.4180
（五）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 6、
议案 8 的表决；
会议审阅了公司 2020 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：畅游、瞿璐佳
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东
大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
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