证券简称：国网信通     证券代码：600131 公告编号：2021-038号



                  国网信息通信股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第

八届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议

应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均

知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事

会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年

半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司

2021 年半年度报告及摘要》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-040 号）。



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证券简称：国网信通   证券代码：600131 公告编号：2021-038号

   特此公告。



                                国网信息通信股份有限公司董事会

                                        2021年8月19日




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