国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告2021-08-20
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-038号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料,公司第
八届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开,会议
应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,公司监事及高级管理人员均
知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年
半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2021 年半年度报告及摘要》。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-040 号)。
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特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年8月19日
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