国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告2021-09-24
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-046号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知和会议资料,公司
第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开,会
议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,公司监事及高级管理人员
均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定,经公司总经理倪平波先生提名,公司董
事会同意聘任闫斌先生为公司副总经理。(闫斌先生简历详见附件)
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对
本议案发表同意的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年9月23日
1
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-046号
附件:
闫斌先生简历
闫斌,男,1976年3月生,汉族,中共党员,博士研究生,正高
级经济师。曾任国网北京电力公司运监中心主任助理兼分析处处长,
国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任,国网信息通信
产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记。现
任安徽继远软件有限公司董事长、党委书记。
2