国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告2021-10-28
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-048号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司监事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位监事发
出了召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料,公司第八届监
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开,会议应
表决监事 5 名,实际表决监事及授权代表 5 名(监事陈红梅女士因工作
原因委托监事喻梅女士出席会议并表决)。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告的议案》。
公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议,并提出如
下审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公
司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告
1
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-048号
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为增加公司 2021 年度日
常关联交易额度,是保障公司正常经营的重要环节,且关联交易定价公
允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意增加 2021 年度日常
关联交易额度的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司本次变更部分募集
资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海
证券交易所相关规定,同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年10月27日
2