证券代码：600131       证券简称：国网信通     公告编号：2021-056



                   国网信息通信股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年12月29日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

       会网络投票系统



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2021 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日     10 点

    召开地点：成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日

                       至 2021 年 12 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    无

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
        审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度
  1                                                  √
        的议案
        审议关于变更部分募集资金投资项目的议
  2                                                  √
        案
        审议关于修订《公司章程》部分条款的议
  3                                                  √
        案
   1.各议案已披露的时间和披露媒体

    议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监
事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊

登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海

证券交易所网站的公告。

    议案 3 已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十

三次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登于《上

海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易

所网站的公告。

   2.特别决议议案：议案 3

   3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

   4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

    应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、

国网四川省电力公司

   5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别       股票代码     股票简称         股权登记日

     Ａ股            600131    国网信通         2021/12/23

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、会议登记方法

    （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持

股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持

股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和

被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真

方式登记。

    （二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G

区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

    （三）登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9：00—12：00、下午

13：00—17：00。

    六、其他事项
    防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东

优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理

人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通

信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会

条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行

体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检

测证明文件。

    联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋

10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

    邮政编码：610041

    联 系 人：王定娟

    联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723

    联系邮箱：zqglb@sgitc.com

    与会股东食宿、交通费用自理。



    特此公告。



                                国网信息通信股份有限公司董事会

                                             2021 年 12 月 14 日



    附件 1：授权委托书



    ●报备文件

    公司第八届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书



                           授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年

12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对     弃权
      审议关于增加 2021 年度日常关联交易
 1    额度的议案
      审议关于变更部分募集资金投资项目
 2    的议案
      审议关于修订《公司章程》部分条款的
 3    议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                  委托日期：          年   月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。