证券代码：600131           证券简称：国网信通       公告编号：2021-060



                   国网信息通信股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况

    1.原股东大会的类型和届次：

    2021 年第一次临时股东大会

    2.原股东大会召开日期：2021 年 12 月 29 日

    3.原股东大会股权登记日：
     股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
       Ａ股           600131         国网信通         2021/12/23

    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

    综合考虑疫情防控及会务安排，2021 年第一次临时股东大会现场会议召开

地点由“四川省成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室”变更为“四川省成都

市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅”。

    鉴于疫情防控需要，特别提醒现场参会股东或代理人，请在会议登记时提供

本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政

策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信

息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测

证明文件。
    三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 14 日公告的原股东大会通

知事项不变。

    四、更正补充后股东大会的有关情况。

    1.现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 12 月 29 日 10 点 00 分

    召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅

    2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日

                       至 2021 年 12 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3.股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    4.股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案            √
2       审议关于变更部分募集资金投资项目的议案                  √
3       审议关于修订《公司章程》部分条款的议案                  √

    特此公告。



                                           国网信息通信股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 22 日
 附件 1：授权委托书


                                授权委托书

 国网信息通信股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29

 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：



序号 非累积投票议案名称                                 同意   反对        弃权

 1      审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案

 2      审议关于变更部分募集资金投资项目的议案

 3      审议关于修订《公司章程》部分条款的议案




 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


 委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                        委托日期：        年   月     日

 备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

 决。