证券简称：国网信通    证券代码：600131    公告编号：2022-004号



               国网信息通信股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知和会议资料，公司第

八届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议应

表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知

悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会

议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司

副总经理的议案》。

    根据《公司章程》的规定，经公司总经理倪平波先生提名，公司董

事会同意聘任欧阳红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会

一致。（欧阳红先生简历详见附件）

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表同意的独立意见。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公


                               1
证券简称：国网信通    证券代码：600131       公告编号：2022-004号

司对外投资管理制度>的议案》。

    特此公告。



                                    国网信息通信股份有限公司董事会

                                             2022年3月10日




                                2
证券简称：国网信通    证券代码：600131   公告编号：2022-004号

附件：

                       欧阳红先生简历

    欧阳红，男，1967年9月生，汉族，中共党员，大学本科，工程师。

曾任北京四方雅龙科技有限公司副总经理、常务副总经理，北京中电普

华信息技术有限公司营销信息技术事业部总经理、副总经理、总经理、

党委副书记。现任北京中电普华信息技术有限公司董事长、党委书记。




                               3