证券简称：国网信通   证券代码：600131    公告编号：2022-017号



              国网信息通信股份有限公司
        关于预计公司 2022 年度日常关联交易
           暨金融服务关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

     日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常

生产经营行为，不会损害全体股东的利益。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，以6

票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年

度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生

对本议案进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交公司董事会审

议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：

公司2022年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳

务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价

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    机制根据市场公允原则进行确定，没有损害公司及全体股东的利益。

           本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信

    产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将

    按规定在股东大会上回避表决。

           （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                          单位：亿元

            按产品或                    2021 年预    2021 年实   预计金额与上年实际
关联交易
            劳务等进        关联人      计合同总     际发生金    发生金额差异较大的
 类别
            一步划分                      金额          额                 原因
                         国家电网有限
销售商品                                                         预期销售具有不确定
            产品及服务   公司及所属企        76.00       69.50
 及劳务                                                          性
                              业
                         国家电网有限
采购商品                                                         预期采购具有不确定
            产品及服务   公司及所属企         11.5        6.26
 及劳务                                                          性
                              业

                         中国电力财务    日均不超 日均存款：
               存款                                                          /
                           有限公司      过：6.00         3.55

金融服务
                         国家电网有限
            其他金融服
                         公司及所属企         0.05        0.02               /
                务
                              业

           （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                          单位：亿元

            按产品或                    2022 年预    2021 年实   本次预计金额与上年
关联交易
            劳务等进        关联人      计合同总     际发生金    实际发生金额差异较
 类别
            一步划分                      金额          额            大的原因
                         国家电网有限
销售商品                                                         根据今年业务发展进
            产品及服务   公司及所属企        78.00       69.50
 及劳务                                                          行预测
                              业

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                         国家电网有限
采购商品                                                            根据今年业务发展进
            产品及服务   公司及所属企          11.00        6.26
 及劳务                                                             行预测
                               业
                                           日均不超
                                           过：6.00
                         中国电力财务                  日均存款：
               存款                        单日存款                          /
                           有限公司                         3.55
                                           余额不超
金融服务
                                          过：20.00

                         国家电网有限
            其他金融服
                         公司及所属企           0.05        0.02             /
                务
                               业

             注：其他金融服务主要为信托管理手续费。

           二、关联方介绍和关联关系

           （一）关联方基本情况

           1.国家电网有限公司

           企业类型：有限责任公司

           注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

           法定代表人：辛保安

           注册资本：8,295 亿元人民币

           经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准

    的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所

    需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、

    技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境

    外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；

    在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项

    目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准


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证券简称：国网信通     证券代码：600131   公告编号：2022-017号

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

    2.国网信息通信产业集团有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内

C座4层

    法定代表人：黄震

    注册资本：150 亿元人民币

    经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；

软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电

子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、

技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；

通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须

经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、

仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、

仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机

构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （二）关联关系

    信产集团为公司控股股东，持有公司 48.85%的股权；国家电网

有限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资

产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制

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度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关

联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开

招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，

非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融

服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交

易价格以实际签约为准。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动

的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市

公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务

不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

    五、备查文件目录

    （一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

    （二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

    （三）公司独立董事事前认可意见。

    （四）公司独立董事发表的独立意见。

    特此公告。



                               国网信息通信股份有限公司董事会

                                          2022 年 4 月 22 日




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