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                 国网信息通信股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    公司监事会于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第八届监事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第八届监事

会第十四次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场会议方式召开，会议应表决

监事 5 名，实际表决监事 5 名，会议由监事会主席喻梅女士主持，公司

全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章

程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度监事会工作报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年年度报告及摘要的议案》。

    公司监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如

下审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


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    （二）公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出

公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度财务决算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度利润分配预案的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司 2021 年度利润分

配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定

以及《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及

全体股东的长远利益，同意公司 2021 年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度内部控制评价报告的议案》。

    六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度内部控制审计报告的议案》。

    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司部分

募集资金投资项目延期的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次部分募集资金投资

项目延期是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定，符合《上市公

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司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，

不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大

不利影响，同意本次募投项目延期。

    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    公司监事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进

行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与

披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东

利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订

公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。

    公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要

进行了严格审议，并就此议案发表核查意见，一致认为：公司是结合国

务院国有资产监督管理委员会文件审核及批复精神和实际情况对本次

股权激励计划草案进行修订，修订后的股权激励计划符合相关法律法规

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对股权激励

计划的修订，同意实施本次股权激励计划。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订

〈公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修

订〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司预

计 2022 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司 2022 年度与关联

方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司

及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及

子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司及子公司向关联方

申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求，有利于拓展公司

资金来源渠道，没有损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司与中国电力财务有

限公司签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则，

定价公允、决策程序依法合规，是公司正常经营的需要，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关

于中国电力财务有限公司的风险评估报告的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于中国电力财

务有限公司的风险评估报告》全面、客观的评估了其经营资质、业务和

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风险状况，同意公司编制的风险评估报告的相关内容。

    十六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关

于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司本次使用募集资金

对子公司增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有

利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情

况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情

形。

    十七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司本次使用闲置募集

资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司短

期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力；不会影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的

情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的

规定。

    十八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年第一季度报告的议案》。

    公司监事会对 2022 年第一季度报告进行了严格审议，并提出如下

审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

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    （二）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易

所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一

季度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                                   国网信息通信股份有限公司监事会

                                           2022年4月22日




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