证券代码：600131       证券简称：国网信通       公告编号：2022-024



                   国网信息通信股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 24 日       10 点 00 分
   召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日

                          至 2022 年 5 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东
 序号                        议案名称                            类型
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案                    √
  2     审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案                    √
  3     审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案                      √
  4     审议公司 2021 年度财务决算报告的议案                      √
  5     审议公司 2021 年度利润分配方案的议案                      √
  6     审议公司 2022 年度财务预算的议案                          √
        审议公司预计 2022 年度日常关联交易暨金融服务关联交易
  7                                                               √
        额度的议案
        审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服
  8                                                               √
        务协议》的议案
  9     审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额        √
         度的议案
  10     审议关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案     √
  11     审议关于修订部分公司管理制度的议案                     √

   1、各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1、3-11 已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，议
案 2 已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公

司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的公告。
   2、特别决议议案：无

   3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
   4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、9
    应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、

国网四川省电力公司
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股           600131     国网信通           2022/5/18

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
   （四）其他人员
   五、会议登记方法
   （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持
股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持

股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和
被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真
方式登记。
   （二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G
区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
   （三）登记时间：2022 年 5 月 23 日上午 9:00—12:00、下午 13:00
—17:00。
   六、其他事项
   防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东
优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理
人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通
信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会

条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行
体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检
测证明文件。

   联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋
10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
   邮政编码：610041

   联 系 人：王定娟
   联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723
   联系邮箱：zqglb@sgitc.com
   与会股东食宿、交通费用自理。
   特此公告。


                               国网信息通信股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 30 日
   附件 1：授权委托书
    ●报备文件
   公司第八届董事会第十九次会议决议
       附件 1：授权委托书


                                      授权委托书
       国网信息通信股份有限公司：

              兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日

       召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：
序号                          非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权

 1     审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案

 2     审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案

 3     审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案

 4     审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

 5     审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

 6     审议公司 2022 年度财务预算的议案

 7     审议公司预计 2022 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案

 8     审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案

 9     审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案

10     审议关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

11     审议关于修订部分公司管理制度的议案


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

       委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                                委托日期：      年      月   日

       备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

       决。