证券代码：600131      证券简称：国网信通   公告编号：2022-033 号


                   国网信息通信股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年8月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次

    2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 8 月 24 日 10 点 00 分

    召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 24 日
                        至 2022 年 8 月 24 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

     （七）涉及公开征集股东投票权

     按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的

有关规定，公司独立董事鲁篱先生受其他独立董事的委托作为征集人，

就公司拟于 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的

相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于 2022

年 8 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布

的《国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》

（公告编号：2022-034 号）。



     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东
序                                                       类型
                          议案名称
号
                                                       A 股股东
非累积投票议案
       审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
 1                                                                √
       的议案
       审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
 2                                                                √
       的议案
       审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
 3                                                                √
       订稿）》的议案
       审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相
 4                                                                √
       关事宜的议案


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1-3 已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第
十四次会议审议通过，议案 4 已经公司第八届董事会第十七次会议、

第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 22 日 及 2021 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
     2、特别决议议案：1、2、3、4
     3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
     4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

      应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
     5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别      股票代码     股票简称          股权登记日
      Ａ股         600131      国网信通          2022/8/18

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
   五、会议登记方法
   （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持
股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持
股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和
被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真
方式登记。
    （二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G
区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
    （三）登记时间：2022 年 8 月 19 日上午 9:00 至 8 月 22 日下午
17:00。

   六、其他事项

   防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东

优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理

人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及

“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合

参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，

进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核

酸检测证明文件。

    联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋

10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

    邮政编码：610041

    联 系 人：王定娟

    联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723

    联系邮箱：zqglb@sgitc.com

    与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。


                                国网信息通信股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 9 日


    附件：授权委托书
    报备文件：公司第八届董事会第二十次会议决议
     附件：



                                     授权委托书

     国网信息通信股份有限公司：
            兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 24
     日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序号                        非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权
        审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
 1
        的议案
        审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
 2
        的议案
        审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
 3
        订稿）》的议案
        审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相
 4
        关事宜的议案



     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


     委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。