国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告2022-08-26
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-039号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第二十一次会议的通知和会议资料,公
司第八届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开,
会议应表决董事 9 名,实际表决董事及授权代表 9 名(董事陈磊先生
因工作原因委托刘赟东先生出席会议并表决),公司部分监事及高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定,会议由董事长杨树先生主持。审议了
如下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任
王奔先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。(简历详见附
件)
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对
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本议案发表同意的独立意见。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任
张捷先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。(简历详见
附件)
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对
本议案发表同意的独立意见。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增补第
八届董事会董事的议案》。
公司董事会同意提名李浩松先生、王奔先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人,任期与第八届董事会一致。(简历详见附件)
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对
本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年
半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
媒体披露的《2022 年半年度报告及摘要》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
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媒体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
(公告编号:2022-041 号)。
六、以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公
司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对
本议案发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波
先生、王伟先生按规定回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
媒体披露的《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年
限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)的
修订说明公告》及《2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)
摘要公告》(公告编号:2022-042 号、2022-043 号)。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公
司投资者关系管理办法>的议案》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<公
司业绩考核管理制度>及<公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办
法>的议案》。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全面启
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动金川杨家湾水电力有限公司水电站恢复重建工作的议案》。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年8月26日
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附件:
董事及高级管理人员候选人简历
1.副总经理候选人
张捷,男,1978 年 10 月生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级
工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总工程师、副总经理,
北京中电普华信息技术有限公司副总工程师,重庆思极科技服务有限
公司董事长、党组织书记,国网思极创新科技(四川)有限公司执行董
事、总经理。现任四川中电启明星信息技术有限公司总经理、党委书记。
2.非独立董事、总经理候选人
王奔,男,1977 年 2 月生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级
工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师,国网信通亿
力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席,国网信息通信产
业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事,北京中电飞华通信股份
有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记。现任
公司副总经理,北京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记。
3.非独立董事候选人
李浩松,男,1978 年 11 月生,彝族,中共党员,硕士研究生,正
高级工程师。历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司副总工程师,南瑞集
团公司信息通信项目管理中心工程管理部经理,国网信通亿力科技有
限责任公司副总工程师,天津市普迅电力信息技术有限公司党总支书
记、副总经理,北京国网信通埃森哲信息技术有限公司副总经理、总经
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理、董事、党支部副书记,北京国电通网络技术有限公司董事长、党委
书记,国网雄安思极数字科技有限责任公司董事长、党支部书记。现任
国网信息通信产业集团有限公司直属纪委委员、营销服务中心主任。
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