证券简称：国网信通      证券代码：600131    公告编号：2022-040号



                 国网信息通信股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    公司监事会于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第八届监事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第八届监事

会第十五次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场会议方式召开，会议应表决

监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事会主席喻梅女士和监事

陈太林先生因工作原因委托监事沈剑萍女士出席本次会议并表决），会

议由沈剑萍女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符

合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审

议了如下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年半年度报告及摘要的议案》。

    公司监事会对 2022 年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提

出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


                                1
证券简称：国网信通     证券代码：600131    公告编号：2022-040号

    （二）公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映

出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    公司监事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司对募集资金实际使用情况

与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于

对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于对中国电力

财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了其经营资质、

业务和风险状况，同意公司编制的风险持续评估报告的相关内容。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021

年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》。

    公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及

摘要进行了严格审议，并就此议案发表核查意见，一致认为：公司是根

据高级管理人员实际变动情况对激励对象进行调整，修订后的股权激励

计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意

                               2
证券简称：国网信通    证券代码：600131      公告编号：2022-040号

本次对股权激励计划的修订，同意实施本次股权激励计划。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   特此公告。



                                  国网信息通信股份有限公司监事会

                                            2022年8月26日




                              3