国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告2022-08-26
证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-040号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司监事会于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第八届监事会第十五次会议的通知和会议资料,公司第八届监事
会第十五次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场会议方式召开,会议应表决
监事 5 名,实际表决监事及授权代表 5 名(监事会主席喻梅女士和监事
陈太林先生因工作原因委托监事沈剑萍女士出席本次会议并表决),会
议由沈剑萍女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审
议了如下议案:
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022
年半年度报告及摘要的议案》。
公司监事会对 2022 年半年度报告及摘要进行了严格的审议,并提
出如下审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
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(二)公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映
出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2022 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
公司监事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
进行严格审议,与会全体监事一致认为:公司对募集资金实际使用情况
与披露内容不存在差异,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于
对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
公司监事就此项议案发表意见,一致认为:公司《关于对中国电力
财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了其经营资质、
业务和风险状况,同意公司编制的风险持续评估报告的相关内容。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021
年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案》。
公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及
摘要进行了严格审议,并就此议案发表核查意见,一致认为:公司是根
据高级管理人员实际变动情况对激励对象进行调整,修订后的股权激励
计划符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意
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本次对股权激励计划的修订,同意实施本次股权激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2022年8月26日
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