证券代码：600131         证券简称：国网信通   公告编号：2022-044 号



                      国网信息通信股份有限公司
                   关于 2022 年第一次临时股东大会
                  取消部分议案并增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、股东大会有关情况

    1.股东大会的类型和届次：

    2022 年第一次临时股东大会

    2.股东大会召开日期：2022 年 9 月 9 日

    3.股权登记日
       股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日
         Ａ股           600131     国网信通         2022/8/18




    二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

    （一）取消部分议案的情况说明

    1.取消部分议案名称

    审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的

议案

    2.取消部分议案原因
    由于公司高级管理人员变动，公司对《2021 年限制性股票激励

计划（草案修订稿）及摘要》进行了修订，并于 2022 年 8 月 24 日经

第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过

《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要》。鉴于原

提交股东大会审议的议案内容变更，故取消该项议案。

    （二）增加临时提案的情况说明

    1.提案人：国网信息通信产业集团有限公司

    2.提案程序说明

    公司已于 2022 年 8 月 9 日公告了股东大会召开通知（公告编号

2022-033 号），并于 2022 年 8 月 16 日公告了股东大会延期公告（公

告编号 2022-036 号），单独或者合计持有 48.85%股份的股东国网信

息通信产业集团有限公司，在 2022 年 8 月 25 日提出临时提案并书面

提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

    3.临时提案的具体内容

    （1）审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）

及摘要的议案

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站及

指定媒体上披露的公告 2022-043 号。

    （2）审议关于增补第八届董事会董事的议案

    建议将审议董事候选人李浩松先生、王奔先生的事项提交本次股

东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易

所网站及指定媒体上披露的公告 2022-039 号。
       三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 16 日公告的原股

东大会通知事项不变。



       四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

       （一）现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期时间：2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分

       召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆

       （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 9 日

                           至 2022 年 9 月 9 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

       （三）股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

       （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
        审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二
  1                                                       √
        次修订稿）及摘要的议案
        审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
  2                                                       √
        法（修订稿）》的议案
        审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
  3                                                       √
        核管理办法（修订稿）》的议案
  4     审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性          √
        股票激励计划相关事宜的议案
累积投票议案
5.00    审议关于增补公司第八届董事会董事的议案   应选董事（2）人
5.01    候选人李浩松                                   √
5.02    候选人王奔                                     √

    1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

     议案 1 已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第

十五次会议审议通过，议案 2、3 已经公司第八届董事会第十九次会

议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案 4 已经公司第八届董

事会第十七次会议，议案 5 已经公司第八届董事会第二十一次会议审

议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 4 月 22 日

及 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体披露的公告。

     2.特别决议议案：1、2、3、4

     3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

     4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

     应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2021 年限制性股票激

励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

     5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

     特此公告。



                                  国网信息通信股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 27 日



   报备文件：国网信息通信产业集团有限公司关于提议增加国网信息

通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函
附件：授权委托书

                          授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 9 日召开

的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                           同意     反对    弃权
         审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二
  1
         次修订稿）及摘要的议案
         审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
  2
         法（修订稿）》的议案
         审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
  3
         核管理办法（修订稿）》的议案
         审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股
  4
         票激励计划相关事宜的议案
序号     累积投票议案名称                           投票数
5.00     审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
5.01     候选人李浩松
5.02     候选人王奔



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：       年     月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。